| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 132,725 | - 매출액 | 125,235 | |
| - 부채총계 | 47,073 | - 영업이익 | 6,461 | ||
| - 자본금 | 4,802 | - 당기순이익 | 15,101 | ||
| - 자본총계 | 85,652 | *주당순이익(원) | 1,585 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 943,049,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.63 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
이사선임 - 상근이사 1명(박재홍), 사외이사 3명(박요찬, 최은옥, 최규진)
감사위원선임 - 사외이사인 감사위원 3명(박요찬, 최은옥, 최규진) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제37기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 3명) 3-1호 의안: 사내이사 박재홍 선임의 건 -> 원안대로 승인 3-2호 의안: 사외이사 박요찬 선임의 건 -> 원안대로 승인 3-3호 의안: 사외이사 최은옥 선임의 건 -> 원안대로 승인 3-4호 의안: 사외이사 최규진 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 의안: 감사위원회 위원 박요찬 선임의 건 -> 원안대로 승인 4-2호 의안: 감사위원회 위원 최은옥 선임의 건 -> 원안대로 승인 4-3호 의안: 감사위원회 위원 최규진 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-05 주주총회소집결의
2020-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-16 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재홍 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 |
서울대학교 경영학과
서울대학교 경영대학원 석사 대웅제약 경영기획본부장 서울제약 부사장 삼아제약 부사장 (현) 동구바이오제약 수석부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박요찬 | 1961-11 | 3년 | 신규선임 |
서울대학교 법학과
고려대학교 정책대학원 겸임교수 한국조세연구원 고문변호사 삼성물산 법률고문 대한변호사협회 세제위원회 위원장 (현) 법무법인 큰솔 대표변호사 |
- |
| 최은옥 | 1966-06 | 3년 | 신규선임 |
서울대학교 경영학과
우리프라이빗에쿼티 상무 우리프라이빗에쿼티 대표이사 영앤진회계법인 고문 갤럭시자산운용 대표이사 (현) 이오세무회계 대표 |
- |
| 최규진 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 |
서울대학교 약학대학 제약학과
고려대학교 법무대학원 서울중앙지법, 수원지법 판사 김앤장 법률사무소 변호사 차의과대학교 겸임교수 (현) 최규진 법률사무소 대표변호사 |
라이프사이언스테크놀로지 (기타비상무이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박요찬 | 1961-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교 법학과
고려대학교 정책대학원 겸임교수 한국조세연구원 고문변호사 삼성물산 법률고문 대한변호사협회 세제위원회 위원장 (현) 법무법인 큰솔 대표변호사 |
| 최은옥 | 1966-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교 경영학과
우리프라이빗에쿼티 상무 우리프라이빗에쿼티 대표이사 영앤진회계법인 고문 갤럭시자산운용 대표이사 (현) 이오세무회계 대표 |
| 최규진 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교 약학대학 제약학과
고려대학교 법무대학원 서울중앙지법, 수원지법 판사 김앤장 법률사무소 변호사 차의과대학교 겸임교수 (현) 최규진 법률사무소 대표변호사 |