| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9 향남제약공단 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제38기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 2명) 3-1호 의안: 사내이사 조용준 선임의 건 3-2호 의안: 사내이사 김종문 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용준 | 1966-06 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 경영학과 고려대학교 경영대학원 석사 (현)동구바이오제약 대표이사 (현)한국제약협동조합 이사장 (현)한국제약바이오협회 부이사장 |
| 김종문 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 약학대학 제약학과 서울대학교 대학원 약학과 석/박사 일본 Suntory 생물유기과학연구소 한국 한의학 연구원 부광약품 중앙연구소장 (현)동구바이오제약 생산본부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 18. 신기술사업자, 창업자, 벤처기업, 중소·중견기업 등에 대한 투자 및 관리·운영 사업 19. 상기 제18호 업무를 위한 신기술사업금융업자 등 자회사 설립·경영 및 투자업무 20. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업 21. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자 |
투자업 등 신규사업 목적 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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