| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 144,353 | - 매출액 | 139,216 | |
| - 부채총계 | 49,701 | - 영업이익 | 7,611 | ||
| - 자본금 | 4,802 | - 당기순이익 | 9,140 | ||
| - 자본총계 | 94,653 | *주당순이익(원) | 969 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 943,049,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.39 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임 - 상근이사 2명(조용준, 김종문) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제38기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 2명) 3-1호 의안: 사내이사 조용준 선임의 건 -> 원안대로 승인 3-2호 의안: 사내이사 김종문 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-05 주주총회소집결의 2021-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-17 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용준 | 1966-06 | 3년 | 재선임 | (현)(주)동구바이오제약 대표이사 (현)한국제약협동조합 이사장 (현)한국제약바이오협회 부이사장 |
| 김종문 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | 일본 Suntory 생물유기과학연구소 한국 한의학 연구원 부광약품 중앙연구소장 (현)(주)동구바이오제약 생산본부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 18. 신기술사업자, 창업자, 벤처기업, 중소·중견기업 등에 대한 투자 및 관리·운영 사업 19. 상기 제18호 업무를 위한 신기술사업금융업자 등 자회사 설립·경영 및 투자업무 20. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업 21. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자 |
투자업 등 신규사업 목적 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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