| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9 향남제약공단 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제42기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 1명) 3-1호 의안: 사내이사 장준일 선임의 건(재선임) 3-2호 의안: 사외이사 이용욱 선임의 건(신규 선임) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 의안: 감사위원회 위원 이용욱 선임의 건(신규 선임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장준일 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | 명지대학교 경영학과 (주)시큐어소프트 한미반도체(주) (주)양지사 (주)동구바이오제약 재경팀장 現, (주)동구바이오제약 재무전략본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용욱 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 법학과 연세대학교 경영전문대학원 아시아나항공 법무팀 아시아나항공 고문변호사 금호아시아나그룹 법무팀장 아시아나항공 전략기획본부장 금호아시아나그룹 법무실장 아시아나항공 법무실장 現, 법무법인 민우 소속 외국법 자문사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용욱 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 법학과 연세대학교 경영전문대학원 아시아나항공 법무팀 아시아나항공 고문변호사 금호아시아나그룹 법무팀장 아시아나항공 전략기획본부장 금호아시아나그룹 법무실장 아시아나항공 법무실장 現, 법무법인 민우 소속 외국법 자문사 |