| 금융감독원장 귀하 | 2025년 7월 02일 |
| 회 사 명 : | (주)동구바이오제약 |
| 대 표 이 사 : | 조용준 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 법원로114, 엠스테이트 B동 14층 |
| (전 화) 02-2684-5421 | |
| (홈페이지) http://www.dongkoo.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무전략본부장 (성 명) 장준일 |
| (전 화) 02-2684-5421 | |
| 구분 | 날짜 | 비고 |
| 합병계약 이사회결의일 | 2025.04.30 | - |
| 주요사항보고서 제출일 | 2025.04.30 | - |
| 주주확정기준일 공고 | 2025.04.30 | - |
| 합병계약일 | 2025.04.30 | - |
| 주주확정기준일 | 2025.05.14 | - |
| 소규모합병 공고 | 2025.05.14 | - |
| 합병반대의사 통지 접수기간 | 2025.05.15 ~ 2025. 05.29 | - |
| 합병승인 이사회 결의일 | 2025.05.30 | 주주총회 갈음 |
| 채권자 이의제출 공고 | 2025.05.30 | - |
| 채권자 이의제출 기간 | 2025.05.30 ~ 2025.06.30 | - |
| 합병기일 | 2025.07.01 | - |
| 합병 종료보고 이사회 | 2025.07.02 | 주주총회 갈음 |
| 합병 종료보고 공고 | 2025.07.02 | - |
| 합병 등기(예정일) | 2025.07.02 | 2주일내 |
주1) 본 합병 건은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병으로, 존속회사의 주주총회 승인은 이사회 승인으로 갈음하였습니다. 주2) 상법 제526조의 제3항에 의거하여 합병종료보고 주주총회는 이사회 결의와 홈페이지 공고로 갈음하였습니다.
존속회사인 (주)동구바이오제약은 소멸회사인 (주)씨앤와이즈의 지분을 100% 보유하고 있으며, 합병비율은 1:0으로 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병이므로, 합병 이후에도 대주주 등의 지분 변동은 없습니다.
본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 부여되지 않습니다. 상법 제527조3 규정에 의거하여 2025년 05월 15일부터 2025년 05월 29일까지 합병반대의사 통지를 접수하였으며, 합병에 대한 반대의사를 통지한 주주는 총 372명, 반대주식수는 598,030주로 이는 발행주식 총수의 2.101%에 해당합니다.
존속회사인 (주)동구바이오제약과 소멸회사인 (주)씨앤와이즈는 2025년 05월 30일에 각각 채권자 이의제출 공고 및 최고를 시행하였고, 2025년 06월 30일 채권자 이의제출 만료시까지 이의를 제출한 채권자는 없습니다. 또한 해당 건으로 채권을 변제하거나, 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.
본 보고서 제출일 현재 본 합병과 관련하여 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.
존속회사인 (주)동구바이오제약은 소멸회사인 (주)씨앤와이즈의 지분을 100% 보유하고 있으며, 합병비율 1:0으로 흡수합병하므로, (주)동구바이오제약은 본 건 합병으로 신주를 발행하지 않으며, 합병으로 인해 지급한 별도의 합병 교부금도 없습니다.
| 과목 | 합병전 | 합병후 | |
| (주)동구바이오제약(존속회사) | (주)씨앤와이즈(소멸회사) | (주)동구바이오제약 | |
| 유동자산 | 111,590,411,653 | 819,454,398 | 111,943,918,234 |
| 비유동자산 | 140,579,474,059 | 1,260,653,434 | 140,257,325,667 |
| 자산총계 | 252,169,885,712 | 2,080,107,832 | 252,201,243,901 |
| 유동부채 | 118,174,422,482 | 499,743,872 | 118,148,218,537 |
| 비유동부채 | 32,072,805,774 | 57,562,134 | 32,130,367,908 |
| 부채총계 | 150,247,228,256 | 557,306,006 | 150,278,586,445 |
| 자본금 | 14,232,496,000 | 500,000,000 | 14,232,496,000 |
| 자본잉여금 | 33,562,208,682 | 0 | 33,562,208,682 |
| 기타자본 | -10,003,620,193 | -8,080,000 | -10,003,620,193 |
| 기타포괄손익누계액 | 677,205,851 | 160,433,595 | 737,301,621 |
| 이익잉여금(결손금) | 63,454,367,116 | 870,448,231 | 63,394,271,346 |
| 자본총계 | 101,922,657,456 | 1,522,801,826 | 101,922,657,456 |
| 부채및자본총계 | 252,169,885,712 | 2,080,107,832 | 252,201,243,901 |
주1) 상기 재무정보는 본 보고서 제출일 현재 이용 가능한 최근 재무상태표인 2025년 03월 31일 별도 재무상태표를 기준으로 작성한 것으로, 실제 합병기일(2025년 07월 01일) 기준으로 작성될 재무상태표와 차이가 발생할 수 있습니다.주2) 상기 요약 재무제표는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 않은 재무제표이므로, 향후 외부감사인의 감사(검토)에 따라 변경될 수 있습니다 주3) 본건 합병은 무증자 방식 합병으로 자본금의 변동사항은 없습니다.