| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 57기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 759,853 | - 매출액 | 682,907 | |
| - 부채총계 | 173,165 | - 영업이익 | 69,330 | ||
| - 자본금 | 22,615 | - 당기순이익 | 59,039 | ||
| - 자본총계 | 586,688 | *주당순이익(원) | 1,333 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 953,165 | - 매출액 | 812,166 | |
| - 부채총계 | 274,189 | - 영업이익 | 80,420 | ||
| - 자본금 | 22,615 | - 당기순이익 | 62,336 | ||
| - 자본총계 | 678,976 | *주당순이익(원) | 1,382 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 584 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,243,589,280 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제57기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 송준호 선임의 건 -원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-02-13 주주총회소집결의 2025-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송준호 | 1967-07 | 3 | 재선임 | - 미시건대학 학사 - MIT 공과대학 경영학 석사(MBA) - Booz Allen Hamilton 컨설턴트 - BBDO Japan Director - I&S Strategics Director - 동국제약㈜ 전략기획실 - 현) 동국제약(주) 대표이사 |