| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 58기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 837,132 | - 매출액 | 766,904 | |
| - 부채총계 | 198,862 | - 영업이익 | 77,987 | ||
| - 자본금 | 22,615 | - 당기순이익 | 56,806 | ||
| - 자본총계 | 638,270 | *주당순이익(원) | 1,279 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,062,896 | - 매출액 | 926,884 | |
| - 부채총계 | 299,158 | - 영업이익 | 96,554 | ||
| - 자본금 | 22,615 | - 당기순이익 | 73,933 | ||
| - 자본총계 | 763,739 | *주당순이익(원) | 1,487 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,022,145,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임 감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-12 주주총회소집결의 2026-03-05 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제58기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 62.9 | 97.7 | 2.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 64.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 권박 선임의 건 |
가결 | 63.1 | 98.1 | 1.9 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 박장호 선임의 건 |
가결 | 33.7 | 87.2 | 12.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 55.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 64.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권박 | 1934-04 | 3 | 재선임 | 서울대 약대 연세대 경영대학원 (전)한국쉐링 사장 (전)바이엘쉐링 사장 (현)동국제약 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박장호 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 국제경제학 서울대학교 행정대학원 미국 미주리주립대 경제학박사 (전)삼정KPMG 고문 (현)연세대학교 객원교수 (현)법무법인 화우 고문 |