기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 6.1 (주)원익피앤이 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 원익
기업집단 동일인 : 이 용 한
기업집단 대표회사 : (주)원익홀딩스
작성회사 : (주)원익피앤이
담당자 : 김 홍 겸 (부장) , 전화번호(031-299-0100)

<참조>원익 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)원익홀딩스이며 원익 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)원익홀딩스가 제출한 원익 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)원익홀딩스가 제출한 원익 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 (주)원익피앤이 이기채 1999.11.10 2021.12.23 C2929 (기타 특수 목적용 기계 제조업) 748 상장 2024.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 (주)원익피앤이 C2929 (기타 특수 목적용 기계 제조업) 2차전지 생산설비
C2811 (기타 전기 변환장치 제조업) 발전소 및 산업용 정류기
D3513 (전기 판매업) 신재생에너지 판매

(2) 회사 재무현황
: 개별 재무상태표 기준 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율 (부채총계/ 자본총계)
유동자산(a) 유동자산 중 현금및 현금성자산 비유동자산(b) 자산총계(a+b) 유동부채(c) 비유동부채(d) 부채총계(c+d) 부채총계 중 차입금 자본금 자본총계
비금융회사 (주)원익피앤이 333,644 518 125,496 459,140 379,215 1,484 380,699 148,050 23,727 78,441 485.33%

(3) 회사 손익현황
: 개별 손익계산서 기준 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중이자비용 당기순이익
비금융회사 (주)원익피앤이 277,380 -41,304 5,277 34,138 6,675 -75,212

(4) 국외 계열회사 현황
: 국내 계열회사가 최다출자자인 국외 계열회사의 현황
(금년도 지정일 기준)
국외계열회사명 업종 내부지분율(%) 소재국 결산일 최다출자자 최다출자자지분
PNE SOLUTION HUNGARY KFT 전문,과학 및 기술서비스업 100% 헝가리 2024.12.31 (주)원익피앤이 100%
Wonik PNE USA, Inc. 제품 판매 및 기술컨설팅업 100% 미국 20 24.12.31 (주)원익피앤이 100%
WONIK PNE SWEDEN AB 제품 판매 및 기술컨설팅업 100% 스웨덴 20 24.12.31 (주)원익피앤이 100%
WONIKPNE New Energy Co.,Ltd 제품설치 유지보수 100% 중국 20 24.12.31 (주)원익피앤이 100%
WONIK PNE VIETNAM CO.,LTD 제품 판매 및 기술컨설팅업 100% 베트남 20 24.12.31 (주)원익피앤이 100%

(5) 계열회사 변동 현황
: 국내ㆍ외 계열회사의 계열편입과 계열제외 내역
(전년도 지정일 다음 날 ～ 금년도 지정일 기준)
계열회사명 변동사유 변동일자 업종
편입 1개 -
1. WONIK PNE VIETNAM CO., LTD 편입-회사설립 2024.12.27 C3402(전기ㆍ전자 및 정밀기기 수리업)
순증 1개 -

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG] (1) 임원현황[ESG]
: 회사의 등기임원 현황
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료(예정)일 동일인과친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임여부
비금융회사 (주)원익피앤이 이기채 대표이사(이사회 의장) 2022.03.28 2022.04.11 2028.03.26 - - 전) 삼성SDI (주) 전무이사 - 중임
이기채 사내이사 2022.03.28 2022.04.11 2028.03.26 - - 전) 삼성SDI (주) 전무이사 - 중임
조남성 사내이사 2022.03.28 2022.04.11 2028.03.26 - (주)원익홀딩스(계열) (주)원익로보틱스(계열) (주)티엘아이(계열) (주)피앤이시스템즈(계열) 원익디투아이(주)(계열) 전) 삼성SDI(주) 대표이사 (주)원익아이피에스사내이사 중임
김지만 사내이사 2025.03.26 2025.04.02 2028.03.26 - (유)호라이즌(계열)Momentive Technologies Holding Company (계열)(주)피앤이시스템즈 (계열)원익디투아이(주) (계열)(주)티엘아이 (계열) 현) (주)원익홀딩스 기획조정실 전략본부장 (주)씨엠에스랩 감사원익엘앤디(주)사내이사(주)케어랩스 사내이사 신임
이병국 사외이사 2022.11.08 2022.11.08 2028.03.26 - (주)솔루엠 현) 성균관대학교 정보통신대학 교수 - 중임
권영노 감사 2024.06.28 2024.07.02 2027.03.26 - - 전) 삼성SDI(주) 경영지원실장 부사장 - 신임

*주1) 이사의 임기는 정기주주총회일을 기준으로 한 임기 만료 예정일을 기재함*주2) 감사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결일까지로, 정기주주총회일을 기준으로 한 임기 만료 예정일을 기재함*주3) 제26기 정기주주총회일에 이병국 사외이사가 사임하였고, 같은 날 정기주주총회에서 사외이사로 선임 됨

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회 구성원명 이사회 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 (주)원익피앤이 이기채조남성정용욱이병국 2025.03.07 (1회차) 제 1호 의안 : 제26기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 원안가결 1 - - -
2025.03.07 (1회차) 제 2호 의안 : 자기주식 보고서 승인의 건 원안가결 1 - - -
2025.03.07 (2회차) 제 1호 의안 : 제 26기 정기주주총회 개최 및 부의안건 상정의 건 원안가결 1 - - -
2025.03.07 (2회차) 제 2호 의안 : 제 26기 정기주주총회 전자투표 채택의 건 원안가결 1 - - -
2025.03.07 (3회차) 제 1호 의안 : 내부회계 규정 개정 승인의 건 원안가결 1 - - -
2025.03.07 (3회차) 제 2호 의안 : 2025년 안전보건계획에 관한 승인의 건 원안가결 1 - - -
이기채조남성김지만이병국 2025.03.26 ( 1회차) 제 1호 의안 : 대표이사 선임의 건 원안가결 1 - - -
2025.03.26 (1회차) 제 2호 의안 : 지점 폐지의 건 원안가결 1 - - -
2025.03.26 (1회차) 제 3호 의안 : 지점 폐지의 건 원안가결 1 - - -
2025.03.26 (2회차) 제 1호 의안 : 자기주식 처분(안) 승인의 건 원안가결 1 - - -

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

"해당사항 없음"

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율 도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율
비금융회사 (주)원익피앤이 X X - O (실시) 0.26% -

*주1) 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

*주2) '25년 3월 26일에 개최한 제26기 정기주주총회 1호 안건을 기준으로 의결권 행사비율을 작성함

라. 소수주주권 행사내용

"해당사항 없음"

3. 주식소유현황[ESG] (1) 소유지분현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비금융회사 (주)원익피앤이 동일인측 동일인 - - - - - - -
친족 배우자/혈족1촌 - - - - - - -
혈족2~4촌 이지효 867 0.00% - - 867 0.00%
인척 3촌 이내 - - - - - - -
기타친족 - - - - - - -
친족 합계 X 867 0.00% - - 867 0.00%
비영리법인 - - - - - - -
등기된 임원 이기채 100,956 0.21% - - 100,956 0.21%
조남성 40,000 0.08% - - 40,000 0.08%
김학래 14,151 0.03% - - 14,151 0.03%
김병흠 12,955 0.03% - - 12,955 0.03%
정운남 44 0.00% - - 44 0.00%
함장길 218 0.00% - - 218 0.00%
김민유 440 0.00% - - 440 0.00%
김석준 1,988 0.00% - - 1,988 0.00%
임용훈 150 0.00% - - 150 0.00%
이한웅 218 0.00% - - 218 0.00%
이신배 82 0.00% - - 82 0.00%
자기주식 (주)원익피앤이 3,007,601 6.34% - - 3,007,601 6.34%
계열회사(국내+국외) (주)원익홀딩스 14,736,494 31.05% - - 14,736,494 31.05%
기타 동일인관련자 - - - - - - -
동일인측 합계 X 17,916,164 37.75% - - 17,916,164 37.75%
기타주주 동일인측이 아닌최다주주 - - - - - - -
기타 X 29,538,395 62.25% - - 29,538,395 62.25%
총 계 X 47,454,559 100.00% - - 47,454,559 100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)＼피출자회사 비금융회사
(주)원익피앤이
주식수 지분율
계열회사 비금융회사 (주)피앤이시스템즈 장부가액 -
보통주 14,894,413 99.58%
우선주 - -
합계 14,894,413 99.58%
(주)원익피앤이 장부가액 26,203
보통주 3,007,601 6.34%
우선주 - -
합계 3,007,601 6.34%
장부가액 소계 26,203
금융회사 - 장부가액 - -
보통주 - -
우선주 - -
합계 - -
장부가액 소계 -
합계 26,203

4. 순환출자 현황[ESG] (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]
: 국내 계열회사 간 1주 이상 주식을 보유하고 있는 순환출자 현황

<소속회사용>

"해당사항 없음"

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]
: 국내 계열회사간 분기별 순환출자 현황 및 변동내역
"해당사항 없음"

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG] (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

"해당사항 없음"

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황
: 국내 계열회사 등과 자금을 거래한 내역

가. 일반 차입

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
대여자＼차입회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 기타합계 총계
비금융회사 금융회사 합계
- 소계 - 소계
비금융회사 (주)원익피앤이 1/4 - - - - - 30,190 155,652
2/4 - - - - - 82,345
3/4 - - - - - 10,080
4/4 - - - - - 33,037
소계 - - - - - 155,652

나. 한도 약정에 따른 차입

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
대여자＼차입회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 기타합계
비금융회사 금융회사 합계
- 소계 - 소계
비금융회사 (주)원익피앤이 1/4 - - - - - 18,450
2/4 - - - - - 35,200
3/4 - - - - - 57,700
4/4 - - - - - 49,050

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 자금을 거래한 내역
"해당사항 없음"

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황
: 국내 계열회사와 유가증권을 거래한 내역
"해당사항 없음"

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 유가증권을 거래한 내역

가. 유가증권 매도거래

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)
관계＼매도회사(소속회사) 거래기간 동일인, 배우자,혈족 1촌 친족 임원 비영리법인 등 합계
비금융회사 (주)원익피앤이 1/4 - - - - -
2/4 - - 0 - 0
3/4 - - - - -
4/4 - - - - -
소계 - - 0 - 0

*주1) 당사가 보유한 자기주식을 상여금 형태로 임원에게 지급하였기 때문에 별도의 처분 금액은 없음

나. 유가증권 매입거래

"해당사항 없음"

다. 주식지급 거래 약정 내역

"해당사항 없음"

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
: 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 내역
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자＼매출회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 국외계열회사 매출액 총계
비금융회사 금융회사 국내계열사 계(매출액)
- 소계 - 소계 WONIKPNE NEW Energy Co.,Ltd WONIK PNE SWEDEN AB PNE SOLUTION HUNGARY KFT 국외계열사 계(매출액) 계 국내매출액 국외매출액
비금융회사 (주)원익피앤이 1/4 - - - - - 185 3,392 1 3,578 277,380 123,257 154,123
2/4 - - - - -
3/4 - - - - -
4/4 - - - - -
소계 - - - - -

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역
: 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

"해당사항 없음"

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

"해당사항 없음"

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황
: 국내 계열회사와 물류 또는 IT 서비스를 거래한 내역

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

"해당사항 없음"

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

"해당사항 없음"

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
: 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역 거래가 있는 경우, 그 거래 내역
"해당사항 없음"

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
: 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래가 있는 경우, 그 거래 내역
"해당사항 없음"

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황
: 국내 계열회사와 기타자산을 거래한 내역

가. 유형자산 거래내역

"해당사항 없음"

나. 무형자산 거래내역

"해당사항 없음"

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황
: 국내 계열회사간 상표권 사용거래 실적이 있는 경우, 그 거래 내역

가. 유상거래 현황

"해당사항 없음"

나. 무상거래 현황

"해당사항 없음"

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 기타자산을 거래한 내역

가. 기타자산 매도 등 거래

"해당사항 없음"

나. 기타자산 매입 등 거래

"해당사항 없음"

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
: 국내 계열회사에 대한 채권 잔액
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자 ＼채권회사(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 합계(채권금액)
(주)원익로보틱스 (주)피앤이시스템즈 소계
실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계
비금융회사 (주)원익피앤이 23,012 - 23,012 427 1,192 1,619 23,439 1,192 24,631 23,439 1,192 24,631

(14) 계열회사간 채무보증 현황
: 국내 계열회사 등을 위해 제공한 채무보증 내역

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

"해당사항 없음"

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)
채무보증한 회사(소속회사) 채무보증 받은 자 채권자 채무금액잔액 채무보증금액 채무보증기간
비금융회사 (주)원익피앤이

국내계열회사

 (주)피앤이시스템즈 NH 농협은행 2,900 3,480 ('24.08.25~'25.08.25)
(주)피앤이시스템즈 KEB 하나은행 1,950 2,340 ('24.05.24~'25.05.24)
기타 - - - - -
소 계 4,850 5,820 -

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)
구 분 보증한 회사(소속회사) 건 수 보증 금액
입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증 (주)원익피앤이 9 20
납세보증 - - -
건설업을 영위하는 법인이 건설사업을 위하여 발주처 등에 제공한 채무보증 - - -

(15) 계열회사간 담보제공 현황
: 국내 계열회사를 위해 제공한 담보 내역

가. 계열회사를 위한 담보 내역

"해당사항 없음"

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

"해당사항 없음"

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
: 동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인(동일인의 친족에 한함)과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 회사 또는 그 회사가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 회사가 국내 계열회사 및 특수관계인과 상품ㆍ용역, 자금, 유가증권, 기타자산을 거래한 내역

가. 최근 3개년도 국내 계열회사에 대한 매출 내역

"해당사항 없음"

나. 최근 3개년도 국내 계열회사로부터 매입 내역

"해당사항 없음"

다. 최근 3개년도 차입 내역

"해당사항 없음"

라. 최근 3개년도 대여 내역

"해당사항 없음"

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

"해당사항 없음"

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

"해당사항 없음"

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황
: 특수관계인에 해당하는 공익법인과 거래한 자금, 유가증권, 상품ㆍ용역, 기타자산의 거래 내역
"해당사항 없음"