| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 120,984 | - 매출액 | 150,777 | |
| - 부채총계 | 30,581 | - 영업이익 | 22,054 | ||
| - 자본금 | 4,659 | - 당기순이익 | 17,027 | ||
| - 자본총계 | 90,403 | *주당순이익(원) | 1,914 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 136,752 | - 매출액 | 168,232 | |
| - 부채총계 | 33,441 | - 영업이익 | 21,908 | ||
| - 자본금 | 4,659 | - 당기순이익 | 17,968 | ||
| - 자본총계 | 103,311 | *주당순이익(원) | 2,010 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,778,849,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.03 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사1명, 상근감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제19기(2019.1.1~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의
(현금배당예정액:보통주1주당 200원) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업의 목적사항 추가 등) ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김덕준) ▶ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (홍준기) ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사(상근) 선임의 건 (변종석) ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제7호 의안 : 주식매수선택권부여의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-11 주주총회소집공고
2020-03-11 주주총회소집결의 2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김덕준 | 1962-07 | 3년 | 재선임 |
- 前 (주)케이씨텍 근무
- 前 (주)한국파이오닉스 근무 - 現 (주)글로벌스탠다드테크놀로지, (주)로보케어 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍준기 | 1963-02 | 3년 | 신규선임 |
한양대 전기학과
前 KJ프리텍(대표이사) 現 KJ테크놀로지 (공동대표이사) |
(주)KJ테크놀로지
(공동대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변종석 | 1963-12 | 3년 | - | 상근 |
성균관대학교 통계학과 박사
現 한신대학교 응용통계학과 교수 現 경인지방통계청/지역통계발전협의회 위원 現 한국조사연구학회(회장) 現 (주)글로벌스탠다드테크놀로지 (비상근)감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
1.IT소프트웨어,솔루션개발 및 용역, 컨설팅, 판매,임대, 서비스업
2.통신판매업, 전자상거래업, 도.소매업 및 관련 각종 판매유통사업 |
신규사업확대 및 계열사거래를 위한 목적사항 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |