| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 345,857 | - 매출액 | 337,313 | |
| - 부채총계 | 66,542 | - 영업이익 | 53,069 | ||
| - 자본금 | 9,309 | - 당기순이익 | 43,175 | ||
| - 자본총계 | 279,315 | *주당순이익(원) | 2,415 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 386,311 | - 매출액 | 347,159 | |
| - 부채총계 | 81,655 | - 영업이익 | 59,172 | ||
| - 자본금 | 9,309 | - 당기순이익 | 45,584 | ||
| - 자본총계 | 304,656 | *주당순이익(원) | 2,533 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 650 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,626,507,750 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 제25기 정기주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사 선임보고 2. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일 간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제 25기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 650원/주) |
가결 | 42.7 | 98.5 | 1.5 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(상법 등의 개정사항 반영) | 가결 | 42.4 | 97.7 | 2.3 | - |
| 제3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(김덕준) | 가결 | 42.4 | 97.7 | 2.3 | - |
| 제3-2 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(이상호) | 가결 | 43.0 | 99.2 | 0.8 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 부결 | 16.0 | 59.7 | 40.3 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.6 | 98.3 | 1.7 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 | 가결 | 42.5 | 98.0 | 2.0 | - |
| 제7호 | 보통결의 | 자기주식 보유 처분계획 승인의 건 | 가결 | 41.0 | 94.5 | 5.5 | - |
| 제8호 | 보통결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 42.9 | 98.9 | 1.1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김덕준 | 1962-07 | 3 | 재선임 | - 前 성원에드워드 - 前 케이씨텍 제조기술과장 - 前 (주)한국파이오닉스 기술영업부장 - 前 (주)글로벌스탠다드테크놀로지 대표이사 - 前 (주)로보케어 대표이사 - 現 (주)글로벌스탠다드테크놀로지 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상호 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | - 前 코리아리서치센터 연구원 - 前 NICE D&R 대표이사 - 前 NICE D&R 고문 - 現 한국자동차진단보증 협회 고문 |
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