| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국회대로 62길 14 스카우트빌딩 1층 스카우트홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고
2) 부의 안건 제1호 의안 : 제41기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)(연결)재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 부의 안건 제1호 의안 제41기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) (연결)재무제표 (이익잉여 금 처분계산서포함) 승인의 건은 상법 제449조의 2 규정 및 정관 제43조4항에 의거 이사회에서 재무제표를 승인할 예정입니다. 이사회에서 승인 가결되고 당사 정관에 따라 외부감사인의 감사의견 등, 이사회의 재무제표 승인조건이 합치되면 주주총회에서는 부의 안건 제1호 의안을 철회하고 보고사항으로 보고할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||