참고서류 3.4 일성건설(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류
금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일: 2020년 03월 10일
위임권유기간시작일: 2020년 03월 13일
권 유 자: 성 명: 일성건설주식회사&cr;주 소: 인천광역시 남동구 인하로507번길 80 (구월동)&cr;전화번호: 032-429-3270 , 02-3271-6249
&cr;&cr;

&cr;

 Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항
성명(회사명) 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유&cr;비율 회사와의 관계 비고
일성건설주식회사 - - - 본인 -

* 당사의 총발행주식수는 54,024,880주이며, 의결권 있는 주식수는 54,024,880주입니다. &cr;

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
IB Capital Ltd 최대주주 보통주 34,512,600 63.88 최대주주 -
박태언 임원 보통주 1,600 0.00 임원 -
김태영 임원 보통주 100 0.00 임원 -
계 - 34,514,300 63.88 - -

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)
성명(회사명) 주식의 종류 소유주식수 회사와의 관계 비고
이인수 보통주 4,440 직원 -
김일재 보통주 - 직원 -

3. 피권유자의 범위
2019.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.
원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 03월 13일, (종료일) 2020년 03월 30일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소 https://vote.samsungpop.com
홈페이지의 관리기관 삼성증권
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내
* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자 위탁범위 비고
- - -

라. 주주총회 일시 및 장소 :&cr; (일시) 2020년 03월 30일 10시 &cr; (장소) 영등포구 국회대로62길14 스카우트빌딩1층 스카우트홀&cr;

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr; (성명) 김일재 &cr; (부서 및 직위) 재경팀, 과장 &cr; (연락처) 02-3271-6249 &cr;

 II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 T/K, SOC(BTL) 등으로 발주 되는 공사의 입찰에 참여하고 있으며, 신탁사업, 재정비 및 재개발사업, FED 및 해 외 토목 등 틈새시장 개척을 통한 수주 확대와 공공택지 확보를 통한 분양사업 활성화에 주력하고 있습니다. 당사의 2019년 매출액은 전년 동기 대비 3.24%증가한 3,758억원이며, 영업이익은 74억원, 당기순이익은 19억원입니다. 2019년 실적은 연결재무제표 기준입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

연 결 재 무 상 태 표
제 42 기 : 2019년 12월 31일 현재
제 41 기 : 2018년 12월 31일 현재
일성건설주식회사와 그 종속기업들 (단위 : 원)
과 목 제42(당) 기말 제41(전) 기말
자 산
유동자산 238,227,543,484 212,143,230,635
현금및현금성자산 17,335,951,820 21,237,673,957
단기금융상품 739,000,000 3,462,167,118
매출채권 131,788,772,393 78,366,351,327
기타수취채권 50,999,890,943 67,198,845,329
재고자산 15,576,679,800 19,405,652,859
법인세자산 1,527,602,871 954,929,953
기타유동자산 20,259,645,657 21,517,610,092
비유동자산 112,635,049,474 96,603,284,022
당기손익-공정가치 측정 금융자산 29,088,385,050 28,639,701,450
상각후원가 측정 금융자산 208,145,000 1,167,224,734
공동지배기업 및 관계기업투자 264,647,695 312,941,728
리스자산 2,368,515,312 -
투자부동산 54,463,513,759 52,866,177,447
유형자산 2,320,384,584 3,113,713,624
무형자산 3,646,414,467 3,099,807,617
기타비유동금융자산 19,953,389,387 6,597,596,893
기타비유동자산 321,654,220 806,120,529
자 산 총 계 350,862,592,958 308,746,514,657
부 채
유동부채 215,815,943,071 178,949,069,336
매입채무 44,001,990,896 38,768,480,779
기타지급채무 35,974,565,636 41,630,865,654
법인세부채 128,757,006 2,584,360
단기차입금 41,210,191,752 16,114,993,028
유동성장기부채 60,569,291,576 55,469,484,486
충당부채(유동) 43,226,677 338,994,203
기타유동부채 33,887,919,528 26,623,666,826
비유동부채 43,951,446,292 39,707,231,178
장기차입금 7,203,846,450 10,812,141,007
퇴직급여채무 6,438,000,755 5,337,302,813
이연법인세부채 7,746,234,542 7,298,038,217
충당부채(비유동) 8,415,109,502 7,777,232,387
기타비유동금융부채 2,786,305,892 2,400,696,019
기타비유동부채 11,361,949,151 6,081,820,735
부 채 총 계 259,767,389,363 218,656,300,514
자 본
지배기업의 소유지분 91,172,869,825 90,171,927,104
자본금 27,012,440,000 27,012,440,000
주식발행초과금 4,957,534,320 4,957,534,320
이익잉여금 13,539,095,900 12,391,671,071
기타자본구성요소 39,683,675,916 39,683,675,916
기타포괄손익누계액 (1,719,876,311) (1,573,394,203)
신종자본증권 7,700,000,000 7,700,000,000
비지배주주지분 (77,666,230) (81,712,961)
자 본 총 계 91,095,203,595 90,090,214,143
부 채 와 자 본 총 계 350,862,592,958 308,746,514,657
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제42기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제41기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
일성건설주식회사와 그 종속기업들 (단위 : 원)
과 목 제 42(당) 기 제 41(전) 기
매출액 375,818,803,491 364,018,221,190
매출원가 349,988,709,991 334,889,855,991
매출총이익 25,830,093,500 29,128,365,199
판매비와관리비 18,428,516,694 19,256,634,504
영업이익 7,401,576,806 9,871,730,695
기타이익(손실) 66,337,249 167,192,364
금융수익 3,847,024,114 2,753,784,401
금융비용 8,260,418,413 9,821,932,239
지분법이익(손실) 17,439,287 (13,433,635)
법인세비용차감전순이익 3,071,959,043 2,957,341,586
법인세비용(수익) 1,216,415,082 528,517,658
당기순이익 1,855,543,961 2,428,823,928
기타포괄손익 (642,879,946) (325,387,776)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (455,695,285) (7,545,249)
보험수리적손익 (455,695,285) (7,545,249)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (187,184,661) (317,842,527)
해외사업환산손익 (187,184,661) (314,568,128)
매도가능금융자산평가손익의 세후재분류조정 - (3,274,399)
총포괄손익 1,212,664,015 2,103,436,152
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업소유주지분 1,856,171,817 2,432,977,912
비지배지분 (627,856) (4,153,984)
총포괄이익의 귀속
지배기업 소유주지분 1,208,617,284 2,107,477,903
비지배지분 4,046,731 (4,041,751)
기본주당순이익 30 45
연 결 자 본 변 동 표
제42기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제41기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
일성건설주식회사와 그 종속기업들 (단위 : 원)
과 목 자 본 금 주식발행초과금 이익잉여금 기타포괄&cr;손익누계액 기타자본&cr;구성요소 신종자본증권 지배기업의 소유주에게 귀속되는자본합계 비지배 자본 합계
주주지분
2018.01.01(전기초) 27,012,440,000 4,957,534,320 10,793,255,917 1,833,978,436 39,683,675,916 - 84,280,884,589 (77,671,210) 84,203,213,379
회계정책 변경 - - (811,486,509) (3,089,417,879) - - (3,900,904,388) - (3,900,904,388)
수정후 금액 27,012,440,000 4,957,534,320 9,981,769,408 (1,255,439,443) 39,683,675,916 - 80,379,980,201 (77,671,210) 80,302,308,991
총 포괄손익
당기순이익 - - 2,432,977,912 - - - 2,432,977,912 (4,153,984) 2,428,823,928
해외사업환산손익 (314,680,361) (314,680,361) 112,233 (314,568,128)
지분법자본변동 (3,274,399) (3,274,399) - (3,274,399)
보험수리적손익 (7,545,249) (7,545,249) - (7,545,249)
총 포괄손익 소계 - - 2,425,432,663 (317,954,760) - - 2,107,477,903 (4,041,751) 2,103,436,152
연차배당 - - (15,531,000) - - - (15,531,000) - (15,531,000)
신종자본증권 - - - - - 7,700,000,000 - - 7,700,000,000
2018.12.31(전기말) 27,012,440,000 4,957,534,320 12,391,671,071 (1,573,394,203) 39,683,675,916 7,700,000,000 90,171,927,104 (81,712,961) 90,090,214,143
2019.01.01(당기초) 27,012,440,000 4,957,534,320 12,391,671,071 (1,573,394,203) 39,683,675,916 7,700,000,000 90,171,927,104 (81,712,961) 90,090,214,143
회계정책 변경 - - - - - - - - -
수정후 금액 27,012,440,000 4,957,534,320 12,391,671,071 (1,573,394,203) 39,683,675,916 7,700,000,000 90,171,927,104 (81,712,961) 90,090,214,143
총 포괄손익
당기순이익 - - 1,856,171,817 - - - 1,856,171,817 (627,856) 1,855,543,961
해외사업환산손익 - - - (187,184,661) - - (187,184,661) 4,674,587 (182,510,074)
지분법자본변동 - - - 40,702,553 - - 40,702,553 - 40,702,553
보험수리적손익 - - (455,695,285) - - - (455,695,285) - (455,695,285)
총 포괄손익 소계 - - 1,400,476,532 (146,482,108) - - 1,253,994,424 4,046,731 1,258,041,155
연차배당 - - - - - - - - -
신종자본증권의 수익분배금 - - (253,051,703) - - - (253,051,703) - (253,051,703)
2019.12.31(당기말) 27,012,440,000 4,957,534,320 13,539,095,900 (1,719,876,311) 39,683,675,916 7,700,000,000 91,172,869,825 (77,666,230) 91,095,203,595
재 무 상 태 표
제 42 기 : 2019년 12월 31일 현재
제 41 기 : 2018년 12월 31일 현재
일성건설 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제42(당) 기말 제41(전) 기말
자 산
유 동 자 산 239,539,551,624 213,654,564,103
현금및현금성자산 17,030,275,838 21,097,942,945
단기금융상품 739,000,000 3,462,167,118
매출채권 131,788,772,393 78,366,351,327
기타수취채권 55,045,183,868 74,184,203,543
재고자산 13,141,888,452 14,118,642,160
당기법인세자산 1,527,602,871 903,468,211
기타유동자산 20,266,828,202 21,521,788,799
비 유 동 자 산 111,405,907,104 94,864,670,286
당기손익-공정가치측정금융자산 29,088,385,050 28,639,701,450
상각후원가측정금융자산 208,145,000 1,167,224,734
종속기업,공동기업및관계기업투자 300,000,000 374,274,467
리스자산 2,368,515,312 -
투자부동산 51,712,237,528 52,866,177,447
유형자산 2,271,457,022 3,049,294,667
무형자산 1,910,886,950 1,364,280,099
기타비유동금융자산 23,224,626,022 6,597,596,893
기타비유동자산 321,654,220 806,120,529
자 산 총 계 350,945,458,728 308,519,234,389
부 채
유 동 부 채 215,544,968,305 178,700,529,763
매입채무 43,898,203,822 38,626,658,864
기타지급채무 35,987,843,337 41,630,586,226
법인세부채 128,757,006 -
단기차입금 41,210,191,752 16,114,993,028
유동성장기부채 60,569,291,576 55,469,484,486
공사손실충당부채 43,226,677 338,994,203
기타유동부채 33,707,454,135 26,519,812,956
비 유 동 부 채 43,946,891,592 39,701,963,668
장기차입금 2,268,846,450 6,612,141,007
사채 4,935,000,000 4,200,000,000
퇴직급여채무 6,438,000,755 5,337,302,813
이연법인세부채 7,746,234,542 7,298,038,217
하자보수충당부채 8,415,109,502 7,777,232,387
기타비유동금융부채 2,784,403,292 2,399,679,619
기타비유동부채 11,359,297,051 6,077,569,625
부 채 총 계 259,491,859,897 218,402,493,431
자 본
자본금 27,012,440,000 27,012,440,000
주식발행초과금 4,957,534,320 4,957,534,320
이익잉여금(결손금) 14,071,842,687 12,517,696,441
기타자본구성요소 39,683,675,916 39,683,675,916
기타포괄손익누계액 (1,971,894,092) (1,754,605,719)
신종자본증권 7,700,000,000 7,700,000,000
자 본 총 계 91,453,598,831 90,116,740,958
부 채 와 자 본 총 계 350,945,458,728 308,519,234,389
포 괄 손 익 계 산 서
제42기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제41기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
일성건설 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 42(당) 기 제 41(전) 기
매출액 375,530,496,694 363,196,874,529
매출원가 349,882,960,056 334,477,748,019
매출총이익 25,647,536,638 28,719,126,510
판매비와관리비 18,237,964,582 19,001,096,380
영업이익(손실) 7,409,572,056 9,718,030,130
기타이익(손실) 98,499,041 (276,638,362)
금융수익 3,833,212,118 2,733,886,947
금융비용 7,862,997,519 8,758,053,149
법인세비용차감전순이익(손실) 3,478,285,696 3,417,225,566
당기순이익(손실) 2,262,893,234 3,162,813,498
후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목 (455,695,285) (7,545,249)
후속적으로당기손익으로재분류될수있는항목 (217,288,373) (505,524,392)
총포괄손익 1,589,909,576 2,649,743,857
기본주당이익(손실) 42 59
자 본 변 동 표
제42기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제41기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
일성건설 주식회사 (단위 : 원)
과 목 자 본 금 주식발행초과금 이익잉여금 기타자본&cr;구성요소 기타포괄&cr;손익누계액 신종자본증권 자본 총계
2018.01.01(전기초) 27,012,440,000 4,957,534,320 10,189,445,701 39,683,675,916 1,840,336,552 - 83,683,432,489
회계정책 변경 (811,486,509) (3,089,417,879) (3,900,904,388)
수정후 금액 27,012,440,000 4,957,534,320 9,377,959,192 39,683,675,916 (1,249,081,327) - 79,782,528,101
총포괄손익
당기순이익 3,162,813,498 3,162,813,498
해외사업환산손익 (505,524,392) (505,524,392)
보험수리적손익 (7,545,249) (7,545,249)
총 포괄손익 소계 - - 3,155,268,249 - (505,524,392) - 2,649,743,857
연차배당 (15,531,000) (15,531,000)
신종자본증권 7,700,000,000 7,700,000,000
신종자본증권의 수익분배금 -
2018.12.31(전기말) 27,012,440,000 4,957,534,320 12,517,696,441 39,683,675,916 (1,754,605,719) 7,700,000,000 90,116,740,958
2019.01.01(당기초) 27,012,440,000 4,957,534,320 12,517,696,441 39,683,675,916 (1,754,605,719) 7,700,000,000 90,116,740,958
총포괄손익
당기순이익 2,262,893,234 2,262,893,234
해외사업환산손익 (217,288,373) (217,288,373)
보험수리적손익 (455,695,285) (455,695,285)
총 포괄손익 소계 - - 1,807,197,949 - (217,288,373) - 1,589,909,576
연차배당 -
신종자본증권의 수익분배금 (253,051,703) (253,051,703)
2019.12.31(당기말) 27,012,440,000 4,957,534,320 14,071,842,687 39,683,675,916 (1,971,894,092) 7,700,000,000 91,453,598,831

이익잉여금처분계산서(안)

당기 2019년 01월 01일 부터 전기 2018년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지 2018년 12월 31일 까지
처분예정일 2020년 3월 30일 처분확정일 2019년 3월 27일
(단위: 천원)
과 목 당기 전기
Ⅰ. 미처분이익잉여금 12,643,326 11,089,180
1. 전기이월이익잉여금 11,089,180 8,745,398
2. 회계정책변경효과 - (811,486)
3. 당기순이익 2,262,893 3,162,813
4. 보험수리적손익 (455,695) (7,545)
5. 신종자본증권의 수익분배금 (253,052) -
Ⅱ. 이익잉여금처분액 891,410
1. 이익준비금 81,037
2. 현금배당금 810,373
주당배당금(률) 보통주 : 당기 15원(3%) &cr; 전기 0원(0%) 우선주 : 당기 0원(0%)&cr; 전기 0원(0%)
Ⅲ. 차기이월이익잉여금 11,751,916 11,089,180

※ 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;※ 상기 내용은 '19년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은&cr;자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.&cr;&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항 없음.

 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
유 필 상 1961.08.26 사내이사 후보자 해당사항 없음 이사회
이 재 영 1957.01.07 사외이사 후보자 해당사항 없음 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
유 필 상 전문CEO '12.12~15.12 삼성물산 건축사업본부장&cr;(전무) -
'07.01~12.07 삼성물산 PM임원(상무)
이 재 영 사외이사 '13.06~16.12 한국토지주택공사 사장 -
'11.07~13.06 경기도시공사 사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 이재영 직무수행계획&cr;

1. 전문성 :

본 후보자는 한국토지주택공사 사장을 역임하였으며, 경기도시공사 사장을 역임하였습니다. 이러한 전문성과 경력을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 ‘Global Total Developer’를 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자의 전문성과 경력을 보게 되면 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인할 수 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

일성건설주식회사의 ‘Global Total Developer’라는 비전을 달성하기위하여

아래 가치 제고에 노력합니다.

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘고객에게 가치를 사원에게 보람을’이라는 경영이념을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자(유필상)에 대한 이사회 추천 사유&cr;사내이사 후보자 유필상

- 1984년~1993년 삼성그룹입사 삼성종합건설 사원~과장

- 1995년~2006년 삼성물산 건설 현장소장, 건축공사팀 파트장, 감사팀 파트장

- 2007년~2015년 삼성물산 PM임원, 감사팀장, 건축사업본부장

상기와 같은 경력 및 업적을 활용하여 당사의 발전과 중장기 목표를 이루기 위한 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단.

또한 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능하며 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능&cr;

2. 사외이사 후보자(이재영)에 대한 이사회 추천 사유

사외이사 후보자 이재영

- 1979년 제23회 행정고등고시를 합격

- 2005년 건설교통부 국토균형발전본부장 역임

- 2006년 건설교통부 정책홍보관리실장 역임

- 2008년 국토해양부 주택토지실장 역임

- 2011년 경기도시공사 사장 역임

- 2013년 한국토지주택공사 사장 역임

상기와 같은 경력 및 업적을 활용하여 당사의 발전과 중장기 목표를 이루기 위한 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단.

- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단.
확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(유필상).jpg 확인서(유필상) 확인서(이재영).jpg 확인서(이재영) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

 05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
이종섭 1977.08.21 - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
이종섭 공인회계사 2014~2020 일성건설(주) 감사 -
- - - - -
- -

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자(이종섭)에 대한 이사회 추천 사유&cr;감사 후보자 이종섭

- 회계분야에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 전문적인 이해력

- 해당 상장회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 과거 감사 재직 경험에 따른 독립성과 책임감, 윤리의식 등 고려

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(이종섭).jpg 확인서(이종섭)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

 09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액 1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 3( 1 )
실제 지급된 보수총액 387,929,240원
최고한도액 1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

 10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 150,000,000원

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 6,600,000원
최고한도액 150,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항없음.