| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 350,863 | - 매출액 | 375,819 | |
| - 부채총계 | 259,767 | - 영업이익 | 7,402 | ||
| - 자본금 | 27,012 | - 당기순이익 | 1,856 | ||
| - 자본총계 | 91,096 | *주당순이익(원) | 30 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 350,945 | - 매출액 | 375,530 | |
| - 부채총계 | 259,492 | - 영업이익 | 7,410 | ||
| - 자본금 | 27,012 | - 당기순이익 | 2,263 | ||
| - 자본총계 | 91,453 | *주당순이익(원) | 37 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 15 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 810,373,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.15 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호의안 : 제42기 (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
(보고안건 전환에 따른 안건 철회) 제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 유필상, 사외이사 이재영) (원안대로 승인) 제3호의안 : 감사선임의 건 (이종섭) (부결) 제4호의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제5호의안 : 감사보수액 한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 제1호의안은 상법 제449조의2 규정 및 정관 제43조4항에 의거 이사회에서 재무제표를 승인하여 주주총회에서 보고 사항으로 보고한 건입니다.
- 제3호의안은 상법 제409조에 따라 3%초과 보유주식 의결권의 제한으로 의결권 정족수를 채우지 못하여 부결되었습니다. 다만 상법 386조 및 415조에 따라 현재 상근감사인 이종섭감사가 새로운 감사가 선임될 때까지 감사로서 권리의무를 갖게 됩니다. 회사로서는 빠른 시일내에 감사선임을 위해 노력하겠습니다. |
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| ※ 관련공시 |
2020-03-13 주주총회소집공고
2020-03-10 참고서류 2020-03-04 주주총회소집결의 2020-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유필상 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 삼성물산(주) 건설 건축사업본부장 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재영 | 1957-01 | 3 | 신규선임 |
경기도시공사 사장,
한국토지주택공사 사장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종섭 | 1977-08 | - | 재선임 | 상근 |
공인회계사
대영회계법인 감사본부 일성건설(주) 감사 |