| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로22 이룸센터 지하1층 누리홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의 안건 제1호 의안 : 제43기(2020.01.01 ~ 2020.1231) (연결)재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2인) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 박태언 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 정기현 제4호 의안 : 감사선임의 건(감사 후보 : 이종섭) 제5호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 부의 안건 제1호 의안 제43기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) (연결)재무제표 (이익잉여 금 처분계산서포함) 승인의 건은 상법 제449조의 2 규정 및 정관 제43조4항에 의거 이사회에서 재무제표를 승인할 예정입니다. 이사회에서 승인 가결되면 주주총회에서는 부의 안건 제1호 의안을 철회하고 보고사항으로 보고할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박태언 | 1966-11 | 3 | 재선임 | 일성건설(주) 경영지원실장 |
| 정기현 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 삼성물산(주) Q-HSE팀 상무 일성건설(주) 건축토목사업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종섭 | 1977-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 공인회계사 대영회계법인 감사본부 일성건설(주) 감사 |