가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 T/K, SOC(BTL) 등으로 발주 되는 공사의 입찰에 참여하고 있으며, 신탁사업, 재정비 및 재개발사업, FED 및 해 외 토목 등 틈새시장 개척을 통한 수주 확대와 공공택지 확보를 통한 분양사업 활성화에 주력하고 있습니다. 당사의 2020년 매출액은 전년 동기 대비 9.27% 감소한 3,410억원이며, 영업이익은 38.9% 증가한 103억원, 당기순이익은 54.6% 증가한 29억원입니다. 2020년 실적은 연결재무제표 기준입니다.
* 주) 상기 내용 중 실적관련 수치는 연결재무제표 기준이며, 동 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아닙니다. &cr;
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕&cr;
* 참고사항
| 아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아니며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 정기주주총회 전에 공시될 사업보고서 및 감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. |
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 43 기 : 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 42 기 : 2019년 12월 31일 현재 | |
| 일성건설주식회사와 그 종속기업들 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제43(당) 기말 | 제42(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 126,299,075,943 | 238,227,543,484 | ||
| 현금및현금성자산 | 22,125,345,068 | 17,335,951,820 | ||
| 단기금융상품 | 1,739,000,000 | 739,000,000 | ||
| 매출채권 | 55,873,460,849 | 131,788,772,393 | ||
| 기타수취채권 | 20,141,825,664 | 50,999,890,943 | ||
| 재고자산 | 13,493,262,501 | 15,576,679,800 | ||
| 법인세자산 | - | 1,527,602,871 | ||
| 기타유동자산 | 12,926,181,861 | 20,259,645,657 | ||
| 비유동자산 | 172,211,432,011 | 112,635,049,474 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 29,133,959,475 | 29,088,385,050 | ||
| 상각후원가 측정 금융자산 | 208,145,000 | 208,145,000 | ||
| 공동지배기업 및 관계기업투자 | 319,533,182 | 264,647,695 | ||
| 리스자산 | 3,547,967,916 | 2,368,515,312 | ||
| 투자부동산 | 86,996,263,124 | 54,463,513,759 | ||
| 유형자산 | 2,926,654,809 | 2,320,384,584 | ||
| 무형자산 | 3,217,841,380 | 3,646,414,467 | ||
| 기타비유동금융자산 | 39,810,212,905 | 19,953,389,387 | ||
| 기타비유동자산 | 6,050,854,220 | 321,654,220 | ||
| 자 산 총 계 | 298,510,507,954 | 350,862,592,958 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 141,186,435,938 | 215,815,943,071 | ||
| 매입채무 | 21,301,986,035 | 44,001,990,896 | ||
| 기타지급채무 | 31,237,249,203 | 35,974,565,636 | ||
| 법인세부채 | 473,949,960 | 128,757,006 | ||
| 단기차입금 | 9,458,663,794 | 41,210,191,752 | ||
| 유동성장기부채 | 43,940,794,800 | 60,569,291,576 | ||
| 충당부채(유동) | 16,714,880 | 43,226,677 | ||
| 기타유동부채 | 34,757,077,266 | 33,887,919,528 | ||
| 비유동부채 | 67,021,935,226 | 43,951,446,292 | ||
| 장기차입금 | 41,618,405,015 | 7,203,846,450 | ||
| 퇴직급여채무 | 6,525,496,227 | 6,438,000,755 | ||
| 이연법인세부채 | 8,267,993,394 | 7,746,234,542 | ||
| 충당부채(비유동) | 9,132,373,425 | 8,415,109,502 | ||
| 기타비유동금융부채 | 590,610,175 | 2,786,305,892 | ||
| 기타비유동부채 | 887,056,990 | 11,361,949,151 | ||
| 부 채 총 계 | 208,208,371,164 | 259,767,389,363 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업의 소유지분 | 90,362,367,966 | 91,172,869,825 | ||
| 자본금 | 27,012,440,000 | 27,012,440,000 | ||
| 주식발행초과금 | 4,957,534,320 | 4,957,534,320 | ||
| 이익잉여금 | 14,847,552,294 | 13,539,095,900 | ||
| 기타자본구성요소 | 39,683,675,916 | 39,683,675,916 | ||
| 기타포괄손익누계액 | (3,838,834,564) | (1,719,876,311) | ||
| 신종자본증권 | 7,700,000,000 | 7,700,000,000 | ||
| 비지배주주지분 | (60,231,176) | (77,666,230) | ||
| 자 본 총 계 | 90,302,136,790 | 91,095,203,595 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 298,510,507,954 | 350,862,592,958 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제43기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제42기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 일성건설주식회사와 그 종속기업들 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 43(당) 기 | 제 42(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 340,961,877,712 | 375,818,803,491 |
| 매출원가 | 310,951,480,822 | 349,988,709,991 |
| 매출총이익 | 30,010,396,890 | 25,830,093,500 |
| 판매비와관리비 | 19,729,596,136 | 18,428,516,694 |
| 영업이익 | 10,280,800,754 | 7,401,576,806 |
| 기타이익(손실) | (2,438,871,342) | 66,337,249 |
| 금융수익 | 4,654,427,159 | 3,847,024,114 |
| 금융비용 | 8,390,260,015 | 8,260,418,413 |
| 지분법이익(손실) | 54,885,487 | 17,439,287 |
| 법인세비용차감전순이익 | 4,160,982,043 | 3,071,959,043 |
| 법인세비용(수익) | 1,296,991,542 | 1,216,415,082 |
| 당기순이익 | 2,863,990,501 | 1,855,543,961 |
| 기타포괄손익 | (642,879,946) | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 2,864,609,370 | (455,695,285) |
| 보험수리적손익 | (618,869) | (455,695,285) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (2,629,867,506) | (187,184,661) |
| 해외사업환산손익 | (528,963,176) | (187,184,661) |
| 매도가능금융자산평가손익의 세후재분류조정 | (528,963,176) | - |
| 총포괄손익 | (2,100,904,330) | 1,212,664,015 |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | (2,100,904,330) | |
| 지배기업소유주지분 | - | 1,856,171,817 |
| 비지배지분 | 234,122,995 | (627,856) |
| 총포괄이익의 귀속 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 216,687,941 | 1,208,617,284 |
| 비지배지분 | 17,435,054 | 4,046,731 |
| 주당순이익 | ||
| 기본주당순이익 | 49 | 30 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제43기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제42기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 일성건설주식회사와 그 종속기업들 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 주식발행초과금 | 이익잉여금 | 기타포괄&cr;손익누계액 | 기타자본&cr;구성요소 | 신종자본증권 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는자본합계 | 비지배 | 자본 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주지분 | |||||||||
| 2019.01.01(전기초) | 27,012,440,000 | 4,957,534,320 | 12,391,671,071 | (1,573,394,203) | 39,683,675,916 | 7,700,000,000 | 90,171,927,104 | (81,712,961) | 90,090,214,143 |
| 총포괄손익 : | |||||||||
| 당기순이익 | 1,856,171,817 | 1,856,171,817 | (627,856) | 1,855,543,961 | |||||
| 해외사업환산손익 | (187,184,661) | (187,184,661) | 4,674,587 | (182,510,074) | |||||
| 지분법자본변동 | 40,702,553 | 40,702,553 | 40,702,553 | ||||||
| 보험수리적손익 | (455,695,285) | (455,695,285) | (455,695,285) | ||||||
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | |||||||||
| 연차배당 | - | - | |||||||
| 신종자본증권의 수익분배금 | (253,051,703) | (253,051,703) | (253,051,703) | ||||||
| 2019.12.31(전기말) | 27,012,440,000 | 4,957,534,320 | 13,539,095,900 | (1,719,876,311) | 39,683,675,916 | 7,700,000,000 | 91,172,869,825 | (77,666,230) | 91,095,203,595 |
| 2020.01.01(당기초) | 27,012,440,000 | 4,957,534,320 | 13,539,095,900 | (1,719,876,311) | 39,683,675,916 | 7,700,000,000 | 91,172,869,825 | (77,666,230) | 91,095,203,595 |
| 총포괄손익 : | |||||||||
| 당기순이익 | 2,864,609,370 | 2,864,609,370 | (618,869) | 2,863,990,501 | |||||
| 해외사업환산손익 | (2,118,958,253) | (2,118,958,253) | 18,053,923 | (2,100,904,330) | |||||
| 보험수리적손익 | (528,963,176) | (528,963,176) | (528,963,176) | ||||||
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | |||||||||
| 연차배당 | (810,373,200) | (810,373,200) | (810,373,200) | ||||||
| 신종자본증권의 수익분배금 | (216,816,600) | (216,816,600) | (216,816,600) | ||||||
| 2020.12.31(당기말) | 27,012,440,000 | 4,957,534,320 | 14,847,552,294 | (3,838,834,564) | 39,683,675,916 | 7,700,000,000 | 90,362,367,966 | (60,231,176) | 90,302,136,790 |
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 43 기 : 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 42 기 : 2019년 12월 31일 현재 | |
| 일성건설 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제43(당) 기말 | 제42(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 123,605,601,816 | 240,420,091,315 | ||
| 현금및현금성자산 | 21,934,684,867 | 17,030,275,838 | ||
| 단기금융상품 | 1,739,000,000 | 739,000,000 | ||
| 매출채권 | 55,873,460,849 | 131,788,772,393 | ||
| 기타수취채권 | 19,734,319,557 | 55,925,723,559 | ||
| 재고자산 | 11,390,951,623 | 13,141,888,452 | ||
| 법인세자산 | - | 1,527,602,871 | ||
| 기타유동자산 | 12,933,184,920 | 20,266,828,202 | ||
| 비유동자산 | 175,096,162,206 | 110,525,367,413 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 29,133,959,475 | 29,088,385,050 | ||
| 상각후원가측정금융자산 | 208,145,000 | 208,145,000 | ||
| 종속및관계기업투자 | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
| 리스자산 | 3,547,967,916 | 2,368,515,312 | ||
| 투자부동산 | 84,506,732,911 | 51,712,237,528 | ||
| 유형자산 | 2,895,347,185 | 2,271,457,022 | ||
| 무형자산 | 1,647,602,198 | 1,910,886,950 | ||
| 기타비유동금융자산 | 46,805,553,301 | 22,344,086,331 | ||
| 기타비유동자산 | 6,050,854,220 | 321,654,220 | ||
| 자산총계 | 298,701,764,022 | 350,945,458,728 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 140,910,382,224 | 215,544,968,305 | ||
| 매입채무 | 21,207,272,214 | 43,898,203,822 | ||
| 기타지급채무 | 31,278,122,935 | 35,987,843,337 | ||
| 법인세부채 | 473,949,960 | 128,757,006 | ||
| 단기차입금 | 9,458,663,794 | 41,210,191,752 | ||
| 유동성장기부채 | 43,940,794,800 | 60,569,291,576 | ||
| 충당부채(유동) | 16,714,880 | 43,226,677 | ||
| 기타유동부채 | 34,534,863,641 | 33,707,454,135 | ||
| 비유동부채 | 67,020,945,126 | 43,946,891,592 | ||
| 장기차입금 | 41,618,405,015 | 7,203,846,450 | ||
| 퇴직급여채무 | 6,525,496,227 | 6,438,000,755 | ||
| 이연법인세부채 | 8,267,993,394 | 7,746,234,542 | ||
| 충당부채(비유동) | 9,132,373,425 | 8,415,109,502 | ||
| 기타비유동금융부채 | 589,622,175 | 2,784,403,292 | ||
| 기타비유동부채 | 887,054,890 | 11,359,297,051 | ||
| 부채총계 | 207,931,327,350 | 259,491,859,897 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 27,012,440,000 | 27,012,440,000 | ||
| 주식발행초과금 | 4,957,534,320 | 4,957,534,320 | ||
| 이익잉여금 | 15,755,283,810 | 14,071,842,687 | ||
| 기타자본구성요소 | 39,683,675,916 | 39,683,675,916 | ||
| 기타포괄손익누계액 | (4,338,497,374) | (1,971,894,092) | ||
| 신종자본증권 | 7,700,000,000 | 7,700,000,000 | ||
| 자본총계 | 90,770,436,672 | 91,453,598,831 | ||
| 부채및자본총계 | 298,701,764,022 | 350,945,458,728 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제43기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제42기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 일성건설 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 43(당) 기 | 제 42(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 340,707,105,151 | 375,530,496,694 |
| 매출원가 | 310,873,237,919 | 349,882,960,056 |
| 매출총이익 | 29,833,867,232 | 25,647,536,638 |
| 판매비와관리비 | 19,584,984,323 | 18,237,964,582 |
| 영업이익(손실) | 10,248,882,909 | 7,409,572,056 |
| 기타이익(손실) | (2,443,761,576) | 98,499,041 |
| 금융수익 | 4,634,328,584 | 3,833,212,118 |
| 금융비용 | 7,904,564,158 | 7,862,997,519 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 4,534,885,759 | 3,478,285,696 |
| 당기순이익(손실) | 3,239,594,099 | 2,262,893,234 |
| 후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목 | (528,963,176) | (455,695,285) |
| 후속적으로당기손익으로재분류될수있는항목 | (2,366,603,282) | (217,288,373) |
| 총포괄손익 | 344,027,641 | 1,589,909,576 |
| 기본주당이익(손실) | 55 | 42 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제43기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제42기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 일성건설 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 주식발행초과금 | 이익잉여금 | 기타자본&cr;구성요소 | 기타포괄&cr;손익누계액 | 신종자본증권 | 자본 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.01.01(전기초) | 27,012,440,000 | 4,957,534,320 | 12,517,696,441 | 39,683,675,916 | (1,754,605,719) | 7,700,000,000 | 90,116,740,958 |
| 총포괄손익 : | |||||||
| 당기순이익 | - | - | 2,262,893,234 | - | - | - | 2,262,893,234 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | - | (217,288,373) | - | (217,288,373) |
| 보험수리적손익 | - | - | (455,695,285) | - | - | - | (455,695,285) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | |||||||
| 연차배당 | - | - | - | - | - | - | - |
| 신종자본증권의 수익분배금 | (253,051,703) | (253,051,703) | |||||
| 2019.12.31(전기말) | 27,012,440,000 | 4,957,534,320 | 14,071,842,687 | 39,683,675,916 | (1,971,894,092) | 7,700,000,000 | 91,453,598,831 |
| 2020.01.01(당기초) | 27,012,440,000 | 4,957,534,320 | 14,071,842,687 | 39,683,675,916 | (1,971,894,092) | 7,700,000,000 | 91,453,598,831 |
| 총포괄손익 : | |||||||
| 당기순이익 | - | - | 3,239,594,099 | - | - | - | 3,239,594,099 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | - | (2,366,603,282) | - | (2,366,603,282) |
| 보험수리적손익 | - | - | (528,963,176) | - | - | - | (528,963,176) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | |||||||
| 연차배당 | - | - | (810,373,200) | - | - | - | (810,373,200) |
| 신종자본증권의 수익분배금 | - | - | (216,816,600) | - | - | - | (216,816,600) |
| 2020.12.31(당기말) | 27,012,440,000 | 4,957,534,320 | 15,755,283,810 | 39,683,675,916 | (4,338,497,374) | 7,700,000,000 | 90,770,436,672 |
이익잉여금처분계산서(안)
| 당기 | 2020년 01월 01일 | 부터 | 전기 | 2019년 01월 01일 | 부터 |
| 2020년 12월 31일 | 까지 | 2019년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2021년 3월 29일 | 처분확정일 | 2020년 3월 30일 |
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 과 목 | 당기 | 전기 | ||
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 14,245,730 | 12,643,326 | ||
| 1. 전기이월이익잉여금 | 11,751,916 | 11,089,180 | ||
| 2. 회계정책변경효과 | - | - | ||
| 3. 당기순이익 | 3,239,594 | 2,262,893 | ||
| 4. 보험수리적손익 | (528,963) | (455,695) | ||
| 5. 신종자본증권의 수익분배금 | (216,817) | (253,052) | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 891,410,520 | 891,410 | ||
| 1. 이익준비금 | 81,037 | 81,037 | ||
| 2. 현금배당금 | 810,373 | 810,373 | ||
| 주당배당금(률) 보통주 : 당기 15원(3%) &cr; 전기 15원(3%) | ||||
| Ⅲ. 차기이월이익잉여금 | 13,354,320 | 11,751,916 | ||
※ 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제 11조(명의개서 대리인) ① ~ ③ (생략) ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다. |
제 11조(명의개서 대리인) ① ~ ③ (현행과 동일) ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다. |
- 전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행 업무가 사라진 현황을 반영 |
|
제 13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매결산기 최종일의 익일부터 그 달에 속하는 말일까지 주주의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다. ② 이 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다. ③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를2주간 전에 공고한 후 3개월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다. |
제 13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) (삭제)
① 이 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다. ② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. |
- 전자증권법상 주주명부 폐쇄 절차는 불필요해 관련 규정 삭제 &cr; - 항 번호 정비
- 전자증권법상 주주명부폐쇄 절차는 불필요해 관련 규정 삭제 |
|
제 15조(신주인수권부사채의 발행) ① ~ ④ (생략) ⑤ ~전략~ 신주인수권 행사가액의 최저한도를 5,000원으로 할 수 있다. |
제 15조(신주인수권부사채의 발행) ① ~ ④ (현행과 동일) ⑤ ~전략~ 신주인수권 행사가액의 최저한도를 500원으로 할 수 있다. |
- 문구 정비 2017년 주식분할에 따른 최저한도 조정
|
|
제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.(단서신설) |
제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다. |
- 문구정비 전자등록이 의무화 되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설 |
|
제 41조의 2 (감사의 수와 선임) ①~② (생략) ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과 하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. (신설)
|
제 41조의 2 (감사의 수와 선임) ①~② (좌동) ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
- 개정 상법 제409조 제3항 반영
- 개정 상법 제 542조의12 제7항 반영 |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박 태 언 | 1966.11.07 | 사내이사 후보자 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 정 기 현 | 1967.01.15 | 사내이사 후보자 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박 태 언 | 사내이사 | 2016년~2021년 | 일성건설(주) 경영지원실장 | - |
| 정 기 현 | 사내이사 | 2015년~2018년 | 삼성물산 Q-HSE팀 상무 | - |
| 2020년~2021년 | 일성건설(주)건축토목사업본부 본부장 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 해당사항 없음. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
1. 사내이사 후보자(박태언)에 대한 이사회 추천 사유&cr;사내이사 후보자 박태언 - 1993년~2015년 일성건설(주)입사 사원~이사 (재경팀장) - 2016년~2021년 일성건설(주) 경영지원실장 상기와 같은 경력 및 업적을 활용하여 당사의 발전과 중장기 목표를 이루기 위한 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단. 또한 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능하며 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능&cr; 2. 사내이사 후보자(정기현)에 대한 이사회 추천 사유&cr;사내이사 후보자 정기현 - 1992년~2012년 삼성그룹입사 삼성중공업(주) 사원~현장소장 - 2012년~2013년 에버랜드(주) 삼성화재고양연수원 현장소장 - 2013년~2015년 제일모직(주) E&A사업부 건축공사그룹/그룹장 - 2015년~2018년 삼성물산(주) 빌딩사업부 PM본부, Q-HSE팀 팀장&cr;- 2019년~2020년 (주)대명건설 공사본부장(건축.토목/총괄)&cr;상기와 같은 경력 및 업적을 활용하여 당사의 발전과 중장기 목표를 이루기 위한 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단. - 안전, 보건, 환경관리 조직의 구성 및 책임관리를 위한 전문적 의견 제시 및 책임자 역할을 할 수 있을 것으로 판단. |
&cr;
※ 기타 참고사항
-
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이종섭 | 1977.08.21 | - | 이사회 |
| 총 (1) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이종섭 | 공인회계사 | - | 공인회계사 | - |
| - | 대영회계법인 감사본부 | |||
| 일성건설(주) 감사 | ||||
| - | - | - | - | - |
| - | - | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
감사 후보자(이종섭)에 대한 이사회 추천 사유&cr;감사 후보자 이종섭 - 회계분야에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 전문적인 이해력 - 해당 상장회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 과거 감사 재직 경험에 따른 독립성과 책임감, 윤리의식 등 고려 |
※ 기타 참고사항
-
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,070,542,890원 |
| 최고한도액 | 1,500,000,000원 |
※ 기타 참고사항
해당사항없음.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 150,000,000원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 11,550,000원 |
| 최고한도액 | 150,000,000원 |
※ 기타 참고사항
-