| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 43기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 298,510 | - 매출액 | 340,962 | |
| - 부채총계 | 208,208 | - 영업이익 | 10,281 | ||
| - 자본금 | 27,012 | - 당기순이익 | 2,864 | ||
| - 자본총계 | 90,302 | *주당순이익(원) | 49 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 298,702 | - 매출액 | 340,707 | |
| - 부채총계 | 207,931 | - 영업이익 | 10,249 | ||
| - 자본금 | 27,012 | - 당기순이익 | 3,240 | ||
| - 자본총계 | 90,771 | *주당순이익(원) | 56 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 15 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 810,373,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.34 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제43기(2020.1.1~2020.12.31) (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(보고안건 전환에 따른 안건 철회) 제2호 의안 : 정관 변경의 건(원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2인) (원안대로 승인) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 박태언 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 정기현 제4호 의안 : 감사선임의 건 (후보자 이종섭) (원안대로 승인) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제1호의안은 상법 제449조의2 규정 및 정관 제43조4항에 의거 이사회에서 재무제표를 승인하여 주주총회에서 보고 사항으로 보고한 건입니다. - 감사 이종섭은 2020년 3월30일 임기만료 퇴임하였으나, 법정원수가 결하므로 상법 제386조 및 제 415조 규정에 의하여 임기연장중, 금일 총회에서 신규선임되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-09 참고서류 2021-03-03 주주총회소집결의 2021-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박태언 | 1966-11 | 3 | 재선임 | 일성건설㈜ 경영지원실장 |
| 정기현 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 삼성물산 Q-HSE팀 상무 일성건설㈜건축토목사업본부본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종섭 | 1977-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 공인회계사 대영회계법인 감사본부 일성건설(주) 감사 |