| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 379,058 | - 매출액 | 452,673 | |
| - 부채총계 | 305,562 | - 영업이익 | 10,376 | ||
| - 자본금 | 27,012 | - 당기순이익 | 3,748 | ||
| - 자본총계 | 73,497 | *주당순이익(원) | 51 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 371,449 | - 매출액 | 451,502 | |
| - 부채총계 | 302,296 | - 영업이익 | 10,770 | ||
| - 자본금 | 27,012 | - 당기순이익 | 3,729 | ||
| - 자본총계 | 69,152 | *주당순이익(원) | 50 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (여환규) 사외이사 1명 (최승남) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제1호의안은 상법 제449조의2 규정 및 정관 제43조4항에 의거 이사회에서 재무제표를 승인하여 주주총회에서 보고 사항으로 보고한 건입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-24 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-13 참고서류 2026-02-25 기타 경영사항(자율공시)(전자투표제 도입의 건) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제48기(2025.01.01~2025.12.31)(연결)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 상법 제449조의2 규정 및 정관 제43조4항에 의거 이사회에서 재무제표를 승인하여 주주총회에서 보고 사항으로 보고 |
| 2-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 여환규 |
가결 | 60.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사외이사 최승남 |
가결 | 60.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 소집지와 개최방식 |
가결 | 60.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 의결권의 대리행사 |
가결 | 60.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 이사의 수 |
가결 | 60.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 이사의 선임 |
가결 | 60.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 이사, 감사의 회사에 대한 책임감경 |
가결 | 60.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-6 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 부칙 |
가결 | 60.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 | 가결 | 60.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 60.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 60.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여환규 | 1969-03 | 3 | 재선임 | 일성건설(주) 안전보건경영실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최승남 | 1956-09 | 3 | 재선임 | 호반그룹 수석 부회장 호반건설 대표이사 |
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| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |