| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 |
경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 40
(주)이엠텍 본사 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 현금배당의 건 (1주당 150원) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제4-1호 의안 : 사내이사 정승규 재선임 제4-2호 의안 : 사내이사 이석근 재선임 제4-3호 의안 : 사내이사 권수일 재선임 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정승규 | 1964-04 | 3 | 재선임 |
LG전자 연구소 책임연구원
㈜이엠텍 대표이사 |
| 이석근 | 1963-01 | 3 | 재선임 |
삼성전자 무선사업부 휴대폰 개발총괄(전무)
㈜이엠텍 제품사업부 사장 |
| 권수일 | 1967-03 | 3 | 재선임 |
LG전자 제품개발
모토로라 개발총괄(수석) ㈜이엠텍 부품사업부 사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 14. 전자담배기기 및 이에 해당되는 부품, 제품의 개발, 제조 및 수입 판매업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |