| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 251,443 | - 매출액 | 286,351 | |
| - 부채총계 | 65,091 | - 영업이익 | 25,066 | ||
| - 자본금 | 7,599 | - 당기순이익 | 31,748 | ||
| - 자본총계 | 186,352 | *주당순이익(원) | 2,096 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 288,618 | - 매출액 | 286,047 | |
| - 부채총계 | 97,024 | - 영업이익 | 21,165 | ||
| - 자본금 | 7,599 | - 당기순이익 | 23,678 | ||
| - 자본총계 | 191,594 | *주당순이익(원) | 1,564 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,279,822,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제18기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결 제2호 의안: 현금배당의 건 (1주당 150원) → 원안대로 가결 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제4-1호 의안: 사내이사 정승규 재선임 → 원안대로 가결 제4-2호 의안: 사내이사 이석근 재선임 → 원안대로 가결 제4-3호 의안: 사내이사 권수일 재선임 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-19 감사보고서 제출
2019-03-07 참고서류 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정승규 | 1964-04 | 3년 | 재선임 |
(현)이엠텍 대표이사
LG전자 연구소 |
| 이석근 | 1963-01 | 3년 | 재선임 |
(현)이엠텍 제품사업부 사장
삼성전자 무선사업부 |
| 권수일 | 1967-03 | 3년 | 재선임 |
(현)이엠텍 부품사업부 사장
LG전자 제품개발 모토로라 개발총괄 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 14. 전자담배기기 및 이에 해당되는 부품, 제품의 개발, 제조 및 수출입 판매업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |