| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 40 (주)이엠텍 본사 3층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제24기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 정승규 재선임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정승규 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | 전) LG전자 연구소 전력전자팀장 현) ㈜이엠텍 대표이사 의장 |