| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 256,693 | - 매출액 | 106,591 | |
| - 부채총계 | 81,659 | - 영업이익 | -11,204 | ||
| - 자본금 | 8,653 | - 당기순이익 | -3,584 | ||
| - 자본총계 | 175,034 | *주당순이익(원) | -223 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 340,534 | - 매출액 | 205,090 | |
| - 부채총계 | 143,824 | - 영업이익 | -19,906 | ||
| - 자본금 | 8,653 | - 당기순이익 | -11,926 | ||
| - 자본총계 | 196,709 | *주당순이익(원) | -715 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (이석근 신규선임) 사내이사2명 (이진우 재선임, 이상용 신규선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-03-26 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-02-10 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-06 참고서류 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제25기 재무제표(이익잉여금계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 39.7 | 94.1 | 5.9 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건(개정 상법 반영) | 가결 | 41.4 | 98.2 | 1.8 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이석근 선임의 건 | 가결 | 38.6 | 91.5 | 8.5 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 이진우 재선임의 건 | 가결 | 38.6 | 91.6 | 8.4 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 이상용 선임의 건 | 가결 | 38.7 | 91.8 | 8.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 재선임의 건 | 가결 | 24.6 | 86.3 | 13.7 | 전자투표도입으로 출석한 주주 과반수 결의요건 충족 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 26.0 | 82.9 | 17.1 | 특별이해관계자 주식수 제외 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 38.7 | 91.9 | 8.1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석근 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | - 現 ㈜이엠텍 사장 - 前 삼성전자 무선사업부 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진우 | 1974-04 | 3년 | 재선임 | - 現 KAIST 생명화학공학과 교수 - 前 포항공대 화학공학과 교수 - 서울대 화학생물공학부박사/석사/학사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상용 | 1964-04 | 3년 | 신규선임 | - 前 기술보증기금 센터장 - 前 부경대 산학협력단 교수 - 부산대 전기공학과 학사 - 부경대 기술경영협동과정 석사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동규 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 특허법인(유) 화우 대표 변리사 - 서울과학기술대학교 초빙교수 - 특허청장 - 산업통상자원부 자유무역협정정책관 |