| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 소공로 94 본사 9층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 영업보고 4. 외부감사인 선임 보고 5. 이해관계자와의 거래보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제47기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 1-1호 의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 1-2호 의안 : 제47기 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 백우석 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 이우현 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 한부환 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 장경환 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회위원 한부환 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19 등과 관련한 비상상황 발생 시 일정ㆍ장소 변경을 포함, 총회 진행에 필요한 제반 사항의 결정을 대표이사에게 위임함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백우석 | 1952-07 | 3 | 재선임 | - 2019년~현재:OCI(주) 대표이사 회장 - 2018년~현재:한국경영자총협회 부회장 - 2018년~현재:한국상장회사협의회 부회장 - 2013년~2019년:OCI(주) 대표이사 부회장 - 2010년~2018년:전략기획투자협의회 위원 - 2005년~2013년:OCI(주) 대표이사 사장 |
| 이우현 | 1968-02 | 3 | 재선임 | - 2020년~현재:(주)디씨알이 기타비상무이사 - 2019년~현재:OCI(주) 대표이사 부회장 - 2018년~현재:비앤오바이오(주) 기타비상무이사 - 2018년~현재:제23대 서울상공회의소 부회장 - 2017년~현재:Director, OCIM Sdn. Bhd. - 2015년~현재:제29대,30대 한국무역협회 비상근 부회장 - 2014년~현재:Director, OCI Enterprises Inc. - 2013년~2019년:OCI(주) 대표이사 사장 - 2007년~2013년:OCI(주) 사업총괄부사장(CMO) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한부환 | 1948-09 | 3 | 재선임 | - 2018년~현재:OCI(주) 사외이사/감사위원회위원 - 2003년~현재:변호사(現법무법인 강남) - 2015년~2018년:연합뉴스 수용자권익위원회 위원장 - 2015년~2018년:학교법인 영광학원 재단이사장 - 2013년~2019년:(주)예스코홀딩스 사외이사/감사위원회위원 - 2006년~2012년:베니스위원회 한국 대리위원 - 2005년~2011년:언론중재위원회 중재위원 - 2003년~2014년:(주)동양 사외이사/감사위원회위원 - 2002년~2002년:제43대 법무부 차관 |
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| 장경환 | 1950-01 | 3 | 재선임 | - 2018년~현재:OCI(주) 사외이사/감사위원회위원 - 2014년~현재:사회복지법인 꿈희망미래 이사 - 2013년~2019년:대한민국항공회 사단법인 이사/감사 - 2011년~2017년:(주)TCC스틸 사외이사 - 2007년~2011년:S-Oil 기타비상무이사/감사위원회위원 - 2003년~2011년:(주)대한항공 부사장/전략본부장/CFO - 2000년~2001년:KPMG Consulting Korea 대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한부환 | 1948-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2018년~현재:OCI(주) 사외이사/감사위원회위원 - 2003년~현재:변호사(現법무법인 강남) - 2015년~2018년:연합뉴스 수용자권익위원회 위원장 - 2015년~2018년:학교법인 영광학원 재단이사장 - 2013년~2019년:(주)예스코홀딩스 사외이사/감사위원회위원 - 2006년~2012년:베니스위원회 한국 대리위원 - 2005년~2011년 언론중재위원회 중재위원 - 2003년~2014년:(주)동양 사외이사/감사위원회위원 - 2002년~2002년:제43대 법무부 차관 |
| 장경환 | 1950-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2018년~현재:OCI(주) 사외이사/감사위원회위원 - 2014년~현재:사회복지법인 꿈희망미래 이사 - 2013년~2019년:대한민국항공회 사단법인 이사/감사 - 2011년~2017년:(주)TCC스틸 사외이사 - 2007년~2011년:S-Oil 기타비상무이사/감사위원회위원 - 2003년~2011년:(주)대한항공 부사장/전략본부장/CFO - 2000년~2001년:KPMG Consulting Korea 대표이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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