| 1. 일시 | 날짜 | 2019-07-30 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20, 스타트업캠퍼스 1층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호의안 : (주)제넥신과 (주)툴젠의 합병 승인의 건
제2호의안 : 정관 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 의안 : 사내이사 이병화 신규선임의 건 - 3-2호 의안 : 사내이사 장종현 신규선임의 건 - 3-3호 의안 : 사내이사 김창규 신규선임의 건 - 3-4호 의안 : 사외이사 하일호 신규선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-06-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- '3. 의안 주요내용' 중 부의안건의 2호안건인 '정관일부 변경의 건' 내에 상호명 변경 사항이 포함되어 있으며, 이에 관한 주주총회의 결정이 있을시, 당사 국문 및 영문 상호명은 아래와 같이 변경될 예정 입니다.
[현재 표기] 주식회사 제넥신 (Genexine, Inc.) [변경 표기] 주식회사 툴제넥신 (ToolGenexine, Inc.) |
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| ※관련공시 |
2019-06-19 회사합병 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병화 | 1967-07 | 3 | 신규선임 |
현) ㈜툴젠 부사장
㈜한국장기신용은행 ㈜마크로젠 대표이사 ㈜엠지메드 대표이사 |
| 장종현 | 1948-09 | 3 | 신규선임 |
현) (유)Inharv Partners Ltd. 회장
B&H Korea Inc. 대표 파트너 ㈜국제경영전략개발원 대표이사 LG화학㈜ 사외이사 |
| 김창규 | 1966-09 | 3 | 신규선임 |
현) KTB네트워크㈜ 부사장
연세대학교 신소재공학과 객원교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하일호 | 1959-08 | 3 | 신규선임 |
현) (주)코일렉트로드 감사
바이오기초기술센터장 테라젠이텍스 연구소장 ㈜메드팩토 수석부사장 |
(주)코일렉트로드(감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민경성 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
현) 삼덕회계법인 파트너
전) 삼일회계법인 파트너, 청운회계법인 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 분자생물학 기술개발을 통한 생명공학 및 분자의학 관련 제품의 생산 및 판매업
- 유전체 기능분석을 통한 신기능성 유전자 발굴과 이를 이용한 제품의 생산 및 판매업 - 생명공학 및 분자의학과 관련된 신기술의 개발과 이의 사업화 - 생명정보의 개발, 판매 및 기타 서비스 제공 - 인간의 질병치료 및 예방과 관련된 사업 - 생명공학을 이용한 임상 및 연구목적의 시약, 의약품 및 의료장비 등의 개발 및 판매 - 유전자교정 동물 및 식물 개발, 판매 및 개발 기술에 대한 서비스 제공 - 유전자교정 식품 제조 및 판매 - 부동산 임대업 - 종묘 육종 및 육성연구에 대한 제반사업 - 종묘 및 농자재의 생산, 판매 및 무역업 - 보관창고 및 포장, 판매사업 - 해외 육.채종 및 판매 투자사업 - 농작물의 유통.가공.판매 - 화장품 제조 및 판매 |
합병이후 목적사업 추가반영 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |