| 1. 결의사항 |
제1호의안 : (주)제넥신과 (주)툴젠의 합병 승인의 건
=>원안대로 승인 제2호의안 : 정관 변경의 건 =>원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 의안 : 사내이사 이병화 신규선임의 건 =>원안대로 승인 - 3-2호 의안 : 기타비상무이사 장종현 신규선임의 건 =>원안대로 승인 - 3-3호 의안 : 기타비상무이사 김창규 신규선임의 건 =>원안대로 승인 - 3-4호 의안 : 사외이사 하일호 신규선임의 건 =>원안대로 승인 제4호의안 : 감사 선임의 건 =>원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 제6호의안 : 주식매수선택권 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-07-30 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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- 상기 '1.결의사항'에 제1호의안 부터 제5 의안은 합병계약 관련 의안으로서
주식매수청구권 행사 결과로 인해 합병계약이 해제되는 경우 승인의 효력은 상실됩니다. |
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| ※관련공시 |
2019-07-15 주주총회소집공고
2019-07-15 투자설명서 2019-07-03 증권신고서(합병) 2019-07-03 회사합병 결정 2019-07-03 주주총회소집결의 2019-06-19 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병화 | 1967-07 | 3 | 신규선임 |
㈜한국장기신용은행
㈜마크로젠 대표이사 ㈜엠지메드 대표이사 |
| 장종현 | 1948-09 | 3 | 신규선임 |
B&H Korea Inc. 대표 파트너
㈜국제경영전략개발원 대표이사 LG화학㈜ 사외이사 |
| 김창규 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 신소재공학과 객원교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하일호 | 1959-08 | 3 | 신규선임 |
바이오기초기술센터장
테라젠이텍스 연구소장 ㈜메드팩토 수석부사장 |
(주)코일렉트로드(감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민경성 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
현) 삼덕회계법인 파트너
삼일회계법인 파트너, 청운회계법인 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
제넥신 정관 제2조(목적) 추가
13. 유전체 기능분석을 통한 신기능성 유전자 발굴과 이를 이용한 제품의 생산 및 판매업 14. 생명공학 및 분자의학과 관련된 신기술의 개발과 이의 사업화 15. 생명정보의 개발, 판매 및 기타 서비스 제공 16. 인간의 질병치료 및 예방과 관련된 사업 17. 생명공학을 이용한 임상 및 연구목적의 시약, 의약품 및 의료장비 등의 개발 및 판매 18. 유전자교정 동물 및 식물 개발, 판매 및 개발 기술에 대한 서비스 제공 19. 유전자교정 식품 제조 및 판매 20. 부동산 임대업 21. 종묘 육종 및 육성연구에 대한 제반사업 22. 종묘 및 농자재의 생산, 판매 및 무역업 23. 보관창고 및 포장, 판매사업 24. 해외 육.채종 및 판매 투자사업 25. 농작물의 유통.가공.판매 26. 화장품 제조 및 판매 27. 위 각호에 연관되는 부대사업 일체 |
합병 이후 목적사업 추가 반영 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |