| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 358,176 | - 매출액 | 11,303 | |
| - 부채총계 | 61,267 | - 영업이익 | -44,536 | ||
| - 자본금 | 11,880 | - 당기순이익 | -16,509 | ||
| - 자본총계 | 296,909 | *주당순이익(원) | -774 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사외이사 1인
기타비상무이사 1인 사내이사 1인 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1호 의안 : 제21기(2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
=> 원안대로 승인 2호 의안 : 이사 (재)선임의 건 - 2-1호 : 사외이사 신의철 신규 선임의 건 => 원안대로 승인 - 2-2호 : 기타비상무이사 이혁종 신규 선임의 건 => 원안대로 승인 - 2-3호 : 사내이사 서유석 재선임의 건 => 원안대로 승인 3호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 => 원안대로 승인 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-05 주주총회소집공고
2020-03-04 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이혁종 | 1969-11 | 3 | 신규선임 |
현) (주)바이넥스 대표이사/사장
(주)에이비엘바이오 비상임이사 (주)제넥신 대표이사(각자대표) |
| 서유석 | 1970-02 | 3 | 재선임 |
현) (주)제넥신 유전자생산팀장
현) (주)제넥신 전무이사 (주) 제넥신 연구소장 Alexander-von-Humboldt재단 연구원 German Primate Center |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신의철 | 1971-08 | 3 | 신규선임 |
현) KAIST 의과대학원 교수
현) 연세의대 의생명과학부 겸임교수 대한바이러스학회 학술위원회 위원장 대한면역학회 학술위원회 위원장 |
- |