| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 코리아바이오파크 B동 지하1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호안건 : 제22기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호안건 : 이사 (재)선임의 건 제2-1호 사내이사 성영철 재선임의 건 제2-2호 사내이사 우정원 신규선임의 건 제2-3호 사내이사 홍성준 신규선임의 건 제2-4호 사외이사 Mr. Neil Warma 신규선임의 건 제2-5호 기타비상무이사 김영진 재선임의 건 제3호안건 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호안건 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호안건 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여분) 제6호안건 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (신임 사외이사) 제7호안건 : 임원퇴직금 지급규정 변경안 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제1호안건은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제55조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회의 결의로 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다. -코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내 - 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우 총회장 출입을 제한합니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따라 불가피하게 장소 변경이 있는 경우, 재공시하여 안내 드릴 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성영철 | 1956-05 | 3 | 재선임 | 現 (주)제넥신 대표이사 前 대한면역학회 회장 |
| 우정원 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 現 (주)제넥신 사장 前 서울성모병원 연구교수 |
| 홍성준 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 現 (주)제넥신 CFO 前 한독 CFO ,로킷헬스케어 COO/CFO |
| 김영진 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 現 한독 대표이사, 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Neil Warma | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 現 I-Mab General Manager 前 Biohealth Care CEO |
現 Biotechnology Industry Organization (BIO) Director 現 Ridgeline Therapeutics Director 現 TGM Biosciences Advisor |