| 정정일자 | 2022-03-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-08 | |
| 3. 정정사유 | 기재 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 2021년 영업보고 나. 2021년 제 23기 재무제표 보고 다. 감사의 감사보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호안건 : 제 23기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호안건 : 정관 일부개정의 건 제 3호안건 : 이사 선임의 건 - 3-1호 의안 : 사내이사 Neil Warma 신규선임의 건 - 3-2호 의안 : 사외이사 신규선임의 건(후보자 추후확정) - 3-3호 의안 : 사외이사 신규선임의 건(후보자 추후확정) 제 4호안건 : 감사 선임의 건 - 4-1호의안 : 감사 전현철 선임의 건 제 5호안건 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호안건 : 감사 보수한도 승인의 건 제 7호안건 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분) 제 8호안건 : 주식매수선택권 승인의 건(등기이사 및 감사) 제 9호안건 : 임원퇴직금 지급규정 변경안 승인의 건 |
1. 보고사항 가. 2021년 영업보고 나. 2021년 제 23기 재무제표 보고 다. 감사의 감사보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호안건 : 제 23기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호안건 : 정관 일부개정의 건 제 3호안건 : 이사 선임의 건 - 3-1호 의안 : 사내이사 Neil Warma 신규선임의 건 - 3-2호 의안 : 사외이사 신규선임의 건(후보자 추후확정) - 3-3호 의안 : 사외이사 신규선임의 건(후보자 추후확정) 제 4호안건 : 감사 선임의 건 - 4-1호의안 : 감사 전현철 선임의 건 제 5호안건 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호안건 : 감사 보수한도 승인의 건 제 7호안건 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분) 제 8호안건 : 주식매수선택권 승인의 건(등기이사 및 감사) |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 2021년 영업보고 나. 2021년 제 23기 재무제표 보고 다. 감사의 감사보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호안건 : 제 23기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호안건 : 정관 일부개정의 건 제 3호안건 : 이사 선임의 건 - 3-1호 의안 : 사내이사 Neil Warma 신규선임의 건 - 3-2호 의안 : 사외이사 신규선임의 건(후보자 추후확정) - 3-3호 의안 : 사외이사 신규선임의 건(후보자 추후확정) 제 4호안건 : 감사 선임의 건 - 4-1호의안 : 감사 전현철 선임의 건 제 5호안건 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호안건 : 감사 보수한도 승인의 건 제 7호안건 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분) 제 8호안건 : 주식매수선택권 승인의 건(등기이사 및 감사) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제1호안건은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제55조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회의 결의로 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다. -공시제출일 현재 3호안건인 이사 선임의 건 세부내용이 확정되지 않아 추후 확정될 때 재공시 할 예정입니다. -코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우 총회장 출입을 제한합니다. 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따라 불가피하게 장소 변경이 있는 경우, 재공시하여 안내 드릴 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Neil Warma | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 現 I-Mab General Manager 前 Biohealth Care CEO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전현철 | 1958-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 새시대회계법인 Managing partner 前 애경산업 감사위원 前 한화큐셀 감사위원 前 강원랜드 감사위원 |