| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 2024년 영업보고 나. 2024년 제 26기 재무제표 보고 다. 감사의 감사보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 안건: 제 26기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 안건: 이사 선임의 건 - 제2-1호 안건:사내이사 최재현 신규 선임의 건 - 제2-2호 안건:사외이사 송호영 신규 선임의 건 - 제2-3호 안건:사외이사 배진건 연임의 건 제3호 안건: 감사 전현철 연임의 건 제4호 안건: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 안건: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 안건: 주식매수선택권 승인의 건(이사회 부여분) 제7호 안건: 주식매수선택권부여 승인의 건(등기이사) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 안건은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정하고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회의 결의로 재무제표를 승인할 수 있으며 주주총회에서는 보고사항으로 처리될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재현 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | 現 (주)제넥신 부사장 前 (주)이피디바이오테라퓨틱스, 대표이사 前 Arvinas Inc., Research Investigator 前 Trillium Therapeutics Inc., Research Scientist |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송호영 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 現 GeneQuantum Healthcare CSO 前 Curon Biopharmaceutical CSO 前 6D Capitals Venture Partner 前 삼성바이오에피스 VP |
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| 배진건 | 1951-12 | 3 | 재선임 | 現 (주)아일로이드솔루션 상임고문 現(주)제넥신 사외이사 前 이노큐어테라퓨틱스 수석 부사장 前 JW 중외제약 연구소장 前 Schering-Plough, Senior Principal Scientist |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전현철 | 1958-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 회계법인 새시대 이사 前 애경산업 감사위원 前 한화큐셀 감사위원 前 강원랜드 감사위원 |