| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 345,042 | - 매출액 | 2,933 | |
| - 부채총계 | 83,361 | - 영업이익 | -37,246 | ||
| - 자본금 | 22,770 | - 당기순이익 | -63,706 | ||
| - 자본총계 | 261,681 | *주당순이익(원) | -1,511 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1인(최재현) - 사외이사 2인(송호영, 배진건) - 감사 1인 선임(전현철) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 영업보고 2. 제 26기 재무제표 보고 3. 감사보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 안건: 제 26기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건 → 보고사항으로 변경 - 제2호 안건: 이사 선임의 건 - 2-1호 안건: 사내이사 최재현 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 - 2-2호 안건: 사외이사 송호영 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 - 2-3호 안건: 사외이사 배진건 재 선임의 건 →원안대로 승인 - 3호 안건: 감사 전현철 재 선임의 건 →원안대로 승인 - 4호 안건: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 - 5호 안건: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 - 6호 안건: 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분) →원안대로 승인 - 7호 안건: 주식매수선택권 부여 승인의 건(등기이사) →원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제1호 안건 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함)승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 2025.03.10.에 이사회에서 재무제표 승인절차를 거쳐 최종 확정되었습니다. 따라서 제1호 의안은 재무제표 보고의 건으로 변경되었고 이는 정기주주총회에서 보고하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 참고서류 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재현 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | 현. (주)제넥신 R&D 총괄 전. (주)이피디바이오테라퓨틱스, 대표이사 전. Arvinas Inc., Research Investigator 전. Trillium Therapeutics Inc., Research Scientist |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송호영 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 현. GeneQuantum Healthcare CSO 전. Curon Biophamaceutical CSO 전. 6D Capitals Venture Partner 전. 삼성바이오에피스 VP |
- |
| 배진건 | 1951-12 | 3 | 재선임 | 현. 이노큐어 테라퓨틱스 SVP 전. 한독 상임고문 전. C&C신약연구소 대표이사 전. JW중외제약 연구소장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전현철 | 1958-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 현. ㈜제넥신 상근감사 현. 회계법인새시대 이사 전. 안진회계법인 부대표이사 |