| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 371,266 | - 매출액 | 4,574 | |
| - 부채총계 | 124,511 | - 영업이익 | -36,172 | ||
| - 자본금 | 22,770 | - 당기순이익 | -27,215 | ||
| - 자본총계 | 246,755 | *주당순이익(원) | -598 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <보고안건> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 재무제표 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사는 상법 제 449조의 2 및 회사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있어 2026년 3월 11일 개최된 이사회에서 재무제표를 승인하였으며, 해당 재무제표는 주주총회에서 보고되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-11 주식매수선택권부여에관한신고 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 33.7 | 99.0 | 1.0 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 30.0 | 95.0 | 5.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 32.6 | 95.6 | 4.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회부여분) | 가결 | 32.6 | 95.7 | 4.3 | - |