| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-31 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 충남 당진시 송악읍 부곡공단로 131 (주)휴스틸 당진공장 복지동 3층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | Ⅰ. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 Ⅱ. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제54기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 3) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한명진 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학 학사 - 미주리대학교 대학원 경제학 박사 - 2010.11~2011.02 기획재정부 정책기획관 - 2015.10~2016.07 기획재정부 조세총괄정책관 - 2018.11~2019.12 방위사업청 차장 - 現 명진세무그룹 대표 |
수협은행 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한명진 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영학 학사 - 미주리대학교 대학원 경제학 박사 - 2010.11~2011.02 기획재정부 정책기획관 - 2015.10~2016.07 기획재정부 조세총괄정책관 - 2018.11~2019.12 방위사업청 차장 - 現 명진세무그룹 대표 |