| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 충남 당진시 송악읍 부곡공단로 131 (주)휴스틸 당진공장 복지동 3층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | Ⅰ. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 Ⅱ. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제58기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당(안): 150원/주 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 * 사내이사 3명(박훈, 이진철, 윤형원) * 기타비상무이사 1명(박지호) * 사외이사 2명(정재하, 최현민) 3) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 * 사외이사인 감사위원 2명(정재하, 최현민) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박훈 | 1969-05 | 3 | 재선임 | - 경희대학교 대학원 - 現 ㈜휴스틸 대표이사 |
| 이진철 | 1966-06 | 3 | 재선임 | - 육군사관학교 전자공학과 - 現 ㈜관악 이사 |
| 윤형원 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | - 동국대학교 무역학과 - 現 ㈜휴스틸 안전보건/재무총무담당이사 |
| 박지호 | 1972-05 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경영대학원 - 現 신안캐피탈㈜ 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재하 | 1955-03 | 3 | 재선임 | - 건국대학교 건축공학과 - 前 신안그룹 총괄사장 |
없음 |
| 최현민 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학과, KDI국제정책 대학원 정책학 석사 - 前 부산지방국세청장 - 現 법무법인 지평 고문 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재하 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 건국대학교 건축공학과 - 前 신안그룹 총괄사장 |
| 최현민 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영학과, KDI국제정책 대학원 정책학 석사 - 前 부산지방국세청장 - 現 법무법인 지평 고문 |