| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제58기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,431,266 | - 매출액 | 723,068 | |
| - 부채총계 | 311,626 | - 영업이익 | 17,080 | ||
| - 자본금 | 56,188 | - 당기순이익 | 22,312 | ||
| - 자본총계 | 1,119,640 | *주당순이익(원) | 397 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,208,806 | - 매출액 | 535,717 | |
| - 부채총계 | 270,268 | - 영업이익 | 9,231 | ||
| - 자본금 | 56,188 | - 당기순이익 | 17,306 | ||
| - 자본총계 | 938,538 | *주당순이익(원) | 308 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,428,211,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 : 제58기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임) → 원안대로 가결 3. 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명 선임) → 원안대로 가결 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 "주당순이익(원)"은 기본주당이익입니다. - 상기 2항의 배당금 총액은 발행주식 총수 56,188,075주에 대한 배당금입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 배당 결정일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(150원)의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박훈 | 1969-05 | 3 | 재선임 | - 경희대학교 대학원 - 現 ㈜휴스틸 대표이사 |
| 이진철 | 1966-06 | 3 | 재선임 | - 육군사관학교 전자공학과 - 現 ㈜관악 이사 |
| 윤형원 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | - 동국대학교 무역학과 - 現 ㈜휴스틸 안전보건/재무총무담당이사 |
| 박지호 | 1972-05 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경영대학원 - 現 신안캐피탈㈜ 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재하 | 1955-03 | 3 | 재선임 | - 건국대학교 건축공학과 - 前 신안그룹 총괄사장 |
없음 |
| 최현민 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학과, KDI국제정책 대학원 정책학 석사 - 前 부산지방국세청장 - 現 법무법인 지평 고문 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재하 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 건국대학교 건축공학과 - 前 신안그룹 총괄사장 |
| 최현민 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영학과, KDI국제정책 대학원 정책학 석사 - 前 부산지방국세청장 - 現 법무법인 지평 고문 |