| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 충남 당진시 송악읍 부곡공단로 131 (주)휴스틸 당진공장 복지동 3층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | Ⅰ. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 Ⅱ. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제59기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 * 사내이사 1명(박순석) * 기타비상무이사 1명(황은경) * 사외이사 1명(최철웅) 4) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 * 사외이사인 감사위원 1명(최철웅) 5) 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 * 사외이사인 감사위원 2명(최현민, 한재연) 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박순석 | 1944-11 | 3 | 재선임 | - 경희대 경영대학원 - 現 신안그룹 회장 |
| 황은경 | 1976-06 | 3 | 신규선임 | - 스위스 HIM 경영학 - 現 HUSTEEL USA 및 HUSTEEL CANADA 법인장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최철웅 | 1950-11 | 3 | 신규선임 | - 경희대학교 행정학과 - 現 세무법인 석성 부회장 |
없음 |
| 최현민 | 1958-10 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과, KDI국제정책대학원 석사 - 前 부산지방국세청장 |
없음 |
| 한재연 | 1966-02 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 사회복지학과 - 前 대전지방국세청장 - 現 BnH세무법인 회장 |
롯데쇼핑㈜ 사외이사 (2026.03.25자 임기만료 예정) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최철웅 | 1950-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 경희대학교 행정학과 - 現 세무법인 석성 부회장 |
| 최현민 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영학과, KDI국제정책대학원 석사 - 前 부산지방국세청장 |
| 한재연 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 사회복지학과 - 前 대전지방국세청장 - 現 BnH세무법인 회장 |