| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-15 | |
| 시간 | 11:30 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 제천시 바이오밸리2로41(왕암동) 충북테크노파크 한방 천연물 센터 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항: 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 최순권 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 이용국 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최순권 | 1955-08 | 3 | 재선임 |
現)수성자산운용(주) 부회장
前)금융감독원 증권감독국장 |
수성자산운용(주)
(부회장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용국 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 상근 |
現)한국기업지배구조원 부원장
前)한국거래소 증권상품시장부 부장 前)한국거래소 파생상품연구센터장 前)한국거래소 유가증권시장본부 본부장보 |
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