| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-19 | |
| 시간 | 11:30 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 제천시 바이오밸리2로41(왕암동) 충북테크노파크 한방 천연물 센터 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항: 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김진환 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 임문정 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진환 | 1965-11 | 3 | 재선임 |
現)휴메딕스 대표이사
前)한화갤러리아 前)휴온스 |
| 임문정 | 1963-01 | 3 | 신규선임 |
現)휴메딕스 연구개발본부 본부장
前)동화약품 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 위 각 호에 부대되는 사업에 대한 투자업무 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |