| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 128,693 | - 매출액 | 69,035 | |
| - 부채총계 | 16,267 | - 영업이익 | 9,377 | ||
| - 자본금 | 4,986 | - 당기순이익 | 8,769 | ||
| - 자본총계 | 112,426 | *주당순이익(원) | 921 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 138,421 | - 매출액 | 78,619 | |
| - 부채총계 | 17,049 | - 영업이익 | 13,276 | ||
| - 자본금 | 4,986 | - 당기순이익 | 12,130 | ||
| - 자본총계 | 121,372 | *주당순이익(원) | 1,094 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,762,401,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.11 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김진환 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제3-2호 의안: 사내이사 임문정 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-02-26 주주총회소집결의
2020-02-26 주주총회소집공고 2020-03-02 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진환 | 1965-11 | 3 | 재선임 |
現)휴메딕스 대표이사
前)한화갤러리아 前)휴온스 |
| 임문정 | 1963-01 | 3 | 신규선임 |
現)휴메딕스 연구개발본부 본부장
前)동화약품 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 위 각 호에 부대되는 사업에 대한 투자업무 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |