| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-19 | |
| 시간 | 11:30 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 제천시 한방엑스포로19(왕암동660)한방생명과학관 1층 다목적 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안: 기타비상무이사 윤성태 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성태 | 1964-08 | 3 | 재선임 | (현)휴온스글로벌 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 바이오 프린팅 사업 - 바이오 이종장기 사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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