| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 11:30 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 제천시 한방엑스포로19(왕암동660)한방생명과학관 1층 다목적 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 박승배 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 홍경호 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사 고중식 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 박승배 선임의 건 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 홍경호 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : (이사회 부여분)주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고중식 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 법학과 前)금융감독원 회계감독국장 前)현대차증권(주) 사외이사 現)(주)어니스트펀드 감사 |
(주)어니스트펀드 감사 |
| 박승배 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 대학원 법학 박사 前)한국거래소 코스닥시장부장 現)샤페론(주)사외이사 |
샤페론(주)사외이사 |
| 홍경호 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 법학과 前)대전지방검찰청 천안지청 검사 前)수원지방검찰청 검사 現)법무법인 화우 변호사 |
법무법인 화우 변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고중식 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 법학과 前)금융감독원 회계감독국장 前)현대차증권(주) 사외이사 現)(주)어니스트펀드 감사 |
| 박승배 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 대학원 법학 박사 前)한국거래소 코스닥시장부장 現)샤페론(주)사외이사 |
| 홍경호 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 법학과 前)대전지방검찰청 천안지청 검사 前)수원지방검찰청 검사 現)법무법인 화우 변호사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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