| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 195,867 | - 매출액 | 93,693 | |
| - 부채총계 | 72,039 | - 영업이익 | 12,196 | ||
| - 자본금 | 4,986 | - 당기순이익 | 8,990 | ||
| - 자본총계 | 123,828 | *주당순이익(원) | 956 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 215,862 | - 매출액 | 110,992 | |
| - 부채총계 | 73,910 | - 영업이익 | 15,990 | ||
| - 자본금 | 4,986 | - 당기순이익 | 10,051 | ||
| - 자본총계 | 141,952 | *주당순이익(원) | 964 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,761,302,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.64 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명, 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 박승배 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제3-2호 의안: 사외이사 홍경호 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사 고중식 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 박승배 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 홍경호 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제7호 의안 : (이사회 부여분)주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-04 주주총회소집결의 2022-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 참고서류 2022-03-17 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고중식 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 법학과 前)금융감독원 회계감독국장 前)현대차증권(주) 사외이사 現)(주)어니스트펀드 감사 |
(주)어니스트펀드 감사 |
| 박승배 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 대학원 법학 박사 前)한국거래소 코스닥시장부장 現)샤페론(주)사외이사 |
샤페론(주)사외이사 |
| 홍경호 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 법학과 前)대전지방검찰청 천안지청 검사 前)수원지방검찰청 검사 現)법무법인 화우 변호사 |
법무법인 화우 변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고중식 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 법학과 前)금융감독원 회계감독국장 前)현대차증권(주) 사외이사 現)(주)어니스트펀드 감사 |
| 박승배 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 대학원 법학 박사 前)한국거래소 코스닥시장부장 現)샤페론(주)사외이사 |
| 홍경호 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 법학과 前)대전지방검찰청 천안지청 검사 前)수원지방검찰청 검사 現)법무법인 화우 변호사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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