| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 227,136 | - 매출액 | 123,173 | |
| - 부채총계 | 88,027 | - 영업이익 | 26,043 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 21,154 | ||
| - 자본총계 | 139,109 | *주당순이익(원) | 2,274 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,574,380,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 선임(재선임 2명, 신규선임 1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김진환 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제3-2호 의안: 사내이사 임문정 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제3-3호 의안: 사내이사 김남미 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 참고서류 2023-03-22 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진환 | 1965-11 | 3 | 재선임 | 중앙대학교 교육학 학사 前)㈜한화갤러리아 前)㈜휴온스 現)㈜휴메딕스 대표이사 |
| 임문정 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 약학 박사 前)동화약품㈜ 現)㈜휴메딕스 전략개발본부 본부장 |
| 김남미 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 아주대학교 화학과 학사 前)북경 휴온랜드 前)㈜휴온스 생산부서장 現)㈜휴메딕스 생산본부 본부장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |