의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)휴메딕스 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 03월 13일
권 유 자: 성 명: 주식회사 휴메딕스주 소: 경기도 성남시 수정구 창업로 17, A동 휴온스글로벌 사옥 6층(시흥동, 판교아이스퀘어)전화번호: 070-7492-5600
작 성 자: 성 명: 허인봉부서 및 직위: IR팀 / 차장전화번호: 070-7492-5600

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)휴메딕스본인2024년 03월 13일2024년 03월 28일2024년 03월 18일미위탁주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)둘다 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)휴메딕스보통주834,9187.43본인자기주식
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

※ 상기 주식 소유 수량 및 주식 소유 비율은 2023년 12월 31일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

㈜휴온스글로벌

최대주주

보통주4,051,87336.08

최대주주

-윤성태특수관계인보통주41,0370.37임원-

김경아

특수관계인보통주3,8120.03

지배주주의 妻

-

윤연상

특수관계인보통주87,4440.78

지배주주의 子

-

윤희상

특수관계인보통주3,8110.03

지배주주의 子

-김진환특수관계인보통주4,7950.04임원-이진석특수관계인보통주1,1580.01계열회사의 임원-임문정특수관계인보통주9630.01임원-김준철특수관계인보통주8370.01계열회사의 임원-임채영특수관계인보통주2,8950.03계열회사의 임원-이규연특수관계인보통주6,3440.06계열회사의 임원-김남미특수관계인보통주2,7810.02임원-4,207,75037.47-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

※ 상기 주식 소유 수량 및 주식 소유 비율은 2023년 12월 31일 기준입니다.

 2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 허인봉보통주0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 13일2024년 03월 18일2024년 03월 27일2024년 03월 28일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2024.03.18~2024.03.27삼성증권https://vote.samsungpop.com(PC/모바일 동일)기간 중 24시간 이용 가능(단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼성증권 온라인 주총장https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ▶ 위임장 접수처 - 주 소 : 13449 경기도 성남시 수정구 창업로 17, A동 휴온스글로벌 사옥 6층 (시흥동, 판교아이스퀘어) IR팀 - 전화번호/팩스번호 : 070-7492-5600 / 031-722-5650 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 03월 18일 ~ 03월 27일 제21기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 03월 28일 오전 11시 30분경기도 성남시 수정구 창업로17, A동 휴온스글로벌 사옥 지하1층 다목적 강당
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능

2024년 03월 18일( 월 ) ~ 03월 27일( 수 )

삼성증권https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)▶ 전자투표 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능▶ 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증서 등 ▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨.
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 14년말 상장이후 지속적인 성장을 달성하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 2023년 휴메딕스의 개별기준 매출액은 1,523억원, 영업이익은 373억원, 당기순이익은 248억원을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 제19기까지는 연결기준이며, 제20기부터는 자회사의 합병에 따른 소멸로 인해 개별기준으로 변경되었습니다.

- 재무제표

재 무 상 태 표
제 21 기 2023년 12월 31일 현재
제 20 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 휴메딕스 (단위: 원)
과 목 제 21(당)기말 제 20(전)기말
자산
Ⅰ.유동자산 130,351,790,910 140,514,631,195
현금및현금성자산 80,247,345,391 90,703,077,300
단기금융자산 - 12,861,463
매출채권 19,672,803,673 21,223,693,405
기타채권 924,594,618 959,765,626
재고자산 28,625,345,155 21,133,880,721
파생상품자산 - 5,679,563,137
기타유동자산 881,702,073 801,789,543
Ⅱ.비유동자산 89,625,914,949 86,621,715,864
장기금융자산 113,384,290 90,467,145
당기손익-공정가치측정금융자산 19,456,921,246 17,435,797,615
비유동기타채권 2,942,634,255 2,592,181,225
관계기업투자 5,081,852,228 3,362,244,891
유형자산 50,245,792,025 50,269,967,035
투자부동산 3,752,653,956 4,194,529,175
무형자산 2,577,658,964 3,049,275,726
사용권자산 2,653,160,400 3,297,564,636
기타비유동자산 1,000,000,000 -
이연법인세자산 1,801,857,585 2,329,688,416
자산 총계 219,977,705,859 227,136,347,059
부채
Ⅰ.유동부채 19,603,005,854 84,748,692,970
매입채무 4,937,848,454 6,122,716,845
유동기타채무 8,841,672,547 6,899,907,976
당기법인세부채 2,277,728,978 7,935,412,195
단기차입금 - 100,000,000
유동성리스부채 946,400,493 893,369,019
기타유동부채 1,534,475,156 1,876,359,148
환불부채 1,064,880,226 1,326,449,080
전환사채 - 32,208,984,221
파생상품부채 - 27,385,494,486
Ⅱ.비유동부채 2,311,643,767 3,278,002,336
비유동성리스부채 1,755,329,222 2,437,090,170
비유동기타채무 183,500,000 312,500,000
기타장기종업원급여부채 372,814,545 179,753,180
기타비유동부채 - 348,658,986
부채 총계 21,914,649,621 88,026,695,306
자본
Ⅰ.자본금 5,614,965,000 4,999,583,000
Ⅱ.자본잉여금 129,934,945,522 89,772,803,469
Ⅲ.기타자본구성요소 (35,287,004,888) (35,721,233,280)
Ⅳ.이익잉여금 97,800,150,604 80,058,498,564
자본 총계 198,063,056,238 139,109,651,753
부채와 자본 총계 219,977,705,859 227,136,347,059

포 괄 손 익 계 산 서
제 21 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 20 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 휴메딕스 (단위: 원)
과 목 제 21(당)기 제 20(전)기
Ⅰ.매출액 152,273,808,567 123,172,789,865
상품매출 36,558,768,093 30,731,318,026
제품매출 114,796,721,929 91,265,950,691
기타매출 918,318,545 1,175,521,148
Ⅱ.매출원가 81,920,151,885 68,529,723,253
상품매출원가 22,016,018,098 18,747,969,121
제품매출원가 59,904,133,787 49,779,724,908
기타매출원가 - 2,029,224
Ⅲ.매출총이익 70,353,656,682 54,643,066,612
판매비와관리비 33,043,586,161 28,599,804,652
Ⅳ.영업이익 37,310,070,521 26,043,261,960
금융수익 6,229,203,289 3,634,983,376
금융원가 9,000,017,543 9,335,638,129
지분법투자이익(손실) (2,186,722,634) 820,421,755
기타수익 539,570,234 8,785,375,877
기타비용 481,861,591 959,600,117
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 32,410,242,276 28,988,804,722
법인세비용 7,589,537,486 7,835,213,137
Ⅵ. 당기순이익 24,820,704,790 21,153,591,585
Ⅶ. 총포괄이익 24,820,704,790 21,153,591,585
당기순이익의 귀속
지배기업 소유주지분 24,820,704,790 21,086,065,777
비지배지분 - 67,525,808
총포괄이익의 귀속
지배기업 소유주지분 24,820,704,790 21,086,065,777
비지배지분 - 67,525,808
Ⅷ. 주당이익
지배기업 소유지분 기본주당이익 2,512 2,274
지배기업 소유지분 희석주당이익 2,512 2,274

자 본 변 동 표
제 21 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 20 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 휴메딕스 (단위: 원)
과 목 자본
자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 지배기업의 소유주에게귀속되는 자본합계 비지배지분 자본 합계
2022.01.01 (전기초) 4,985,597,000 88,981,918,152 (30,711,370,666) 62,733,735,587 125,989,880,073 15,962,340,622 141,952,220,695
자본의변동 당기순이익 - - - 21,086,065,777 21,086,065,777 67,525,808 21,153,591,585
연결범위 변동 - - - - - (16,043,297,986) (16,043,297,986)
전환사채 전환권 행사 13,986,000 790,885,317 - - 804,871,317 - 804,871,317
연차배당 - - - (3,761,302,800) (3,761,302,800) - (3,761,302,800)
주식보상비용 - - 965,338,586 - 965,338,586 13,431,556 978,770,142
자기주식 취득 - - (5,975,201,200) - (5,975,201,200) - (5,975,201,200)
2022.12.31 (전기말) 4,999,583,000 89,772,803,469 (35,721,233,280) 80,058,498,564 139,109,651,753 - 139,109,651,753
2023.01.01 (당기초) 4,999,583,000 89,772,803,469 (35,721,233,280) 80,058,498,564 139,109,651,753 - 139,109,651,753
자본의변동 당기순이익 - - - 24,820,704,790 24,820,704,790 - 24,820,704,790
전환사채 전환권 행사 615,382,000 39,897,035,013 - - 40,512,417,013 - 40,512,417,013
지분법자본조정 - - 142,514 - 142,514 - 142,514
연차배당 - - - (7,079,052,750) (7,079,052,750) - (7,079,052,750)
주식보상비용 - - 167,214,468 - 167,214,468 - 167,214,468
주식매수선택권 - 33,199,827 (238,701,705) - (205,501,878) - (205,501,878)
자기주식 처분 - - 505,573,115 - 505,573,115 - 505,573,115
자기주식 처분이익 - 231,907,213 - - 231,907,213 - 231,907,213
2023.12.31 (당기말) 5,614,965,000 129,934,945,522 (35,287,004,888) 97,800,150,604 198,063,056,238 - 198,063,056,238

현 금 흐 름 표
제 21 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 20 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 휴메딕스 (단위: 원)
과목 제 21(당)기 제 20(전)기
Ⅰ. 영업활동현금흐름 30,885,207,981 38,152,026,545
1. 영업에서 창출된 현금 41,103,876,800 39,289,068,699
2. 이자의 수취 2,800,971,418 1,255,546,255
3. 이자의 지급 (350,038,544) (98,418,442)
4. 배당금의 수취 49,788,179 70,448,265
5. 법인세의 납부 (12,719,389,872) (2,364,618,232)
Ⅱ. 투자활동현금흐름 (15,473,951,174) 53,955,719,325
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 3,910,712,286 312,917,010,127
단기금융자산의 처분 - 290,000,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 2,981,327,286 135,600,000
유형자산의 처분 320,000 211,506,383
투자부동산의 처분 307,000,000 -
무형자산의 처분 26,600,000 48,312,288
보증금의 감소 - 115,975,000
단기대여금의 감소 525,340,000 471,479,710
장기대여금의 감소 31,580,000 496,307,712
관계기업투자의 처분 - 21,386,959,034
정부보조금의 증가 18,545,000 30,870,000
장기미수금의 감소 20,000,000 20,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (19,384,663,460) (258,961,290,802)
단기금융자산의 취득 - (245,000,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (4,387,793,214) (4,488,043,711)
장기금융자산의 증가 (22,917,145) (91,441,435)
유형자산의 취득 (9,003,353,151) (7,280,305,656)
무형자산의 취득 (26,600,000) -
단기대여금의 증가 (237,810,000) (150,400,000)
장기대여금의 증가 (706,190,000) (369,100,000)
보증금의 증가 - (82,000,000)
관계기업투자의 취득 (4,999,999,950) -
장기미수금의 증가 - (1,500,000,000)
Ⅲ. 재무활동현금흐름 (25,808,378,484) (10,623,928,120)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 534,478,450 -
임대보증금의 증가 2,500,000 -
자기주식의 처분 531,978,450 -
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (26,342,856,934) (10,623,928,120)
단기차입금의 상환 (100,000,000) -
배당금의 지급 (7,079,052,750) (3,760,468,290)
자기주식 취득 - (5,975,201,200)
임대보증금의 감소 (131,500,000) -
리스부채의 감소 (995,142,324) (888,258,630)
전환사채 매도청구권의 행사 (18,000,000,000) -
주식발행초과금의 감소 (37,161,860) -
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감 (10,397,121,677) 81,483,817,750
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 90,703,077,300 9,353,436,350
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 (58,610,232) (170,618,407)
Ⅶ. 매각예정처분자산집단 대체 - 36,441,607
Ⅷ. 기말 현금및현금성자산 80,247,345,391 90,703,077,300

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서
제21기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제20기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
(단위: 원)
구분 당기 전기
I. 미처분이익잉여금 93,921,988,495 76,888,241,730
1. 전기이월미처분이익잉여금 71,856,423,180 55,802,175,953
2. 이익준비금 250,467,225 -
3. 중간배당 2,504,672,250 -
주당배당금(율) 2,504,672,250 -
당기: 250원 (50%)
4. 당기순이익 24,820,704,790 21,086,065,777
II. 합계 93,921,988,495 76,888,241,730
III. 배당금액 3,144,491,130 5,031,818,550
1. 이익준비금 285,862,830 457,438,050
2. 배당금 2,858,628,300 4,574,380,500
가. 현금배당 2,858,628,300 4,574,380,500
주당배당금(율)
당기: 275원 (55%)
전기: 500원 (100%)
IV. 차기이월미처분이익잉여금 90,777,497,365 71,856,423,180

당사는 2023년 8월 24일 중간배당을 실시하였습니다. 당기분 이익잉여금 처분예정일은 2024년 3월 28일이며 전기 처분확정일은 2023년 3월 31일이었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 당기 및 전기에 주주총회 승인을 위해 제안된 배당금의 산정내역은 다음과 같습니다.

구 분 내역 제21(당)기 결산배당 제21(당)기 중간배당 제20(전)기 결산배당
현금배당 배당주식수 (주1) 10,395,012주 10,018,689주 9,148,761주
배당금총액 2,858,628,300 2,504,672,250 4,574,380,500
주당배당금 275원 250원 500원
주식배당 주당 배당주식수 - - -
배당주식총수 - - -

※ 전기(2022년)결산배당금 총액 및 배당주식 총수는 당사가 보유한 자사주 850,405주를 제외한 9,148,761주를 기준으로 계산한 금액입니다. ※ 당기(2023년)중간배당금 총액 및 배당주식 총수는 당사가 보유한 자사주 850,405주를 제외한 10,018,689주를 기준으로 계산한 금액입니다. ※ 당기(2023년)결산배당금 총액 및 배당주식 총수는 당사가 보유한 자사주 834,918주를 제외한 10,395,012주를 기준으로 계산한 금액입니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 윤성태 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 김학균 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
윤성태(기타비상무이사) 1964.08.20 미해당 - 최대주주인 법인의최대주주 이사회
김학균(사외이사) 1963.03.21 사외이사 미해당 없음 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
윤성태 휴온스그룹 회장 1992~현재 휴온스그룹 회장 -
김학균 법무법인 태평양 변호사 2023~현재2020~20232018~20202014~20171982~19861988~2001 법무법인 태평양 변호사한국거래소 코스닥시장위원장법무법인 화현 고문금융위원회 상임위원서울대학교 법과대학미국 University of Minnesota Law School (J.D.) -

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 김학균 사외이사 후보자

1. 전문성

본 후보자는 금융위원회 상임위원과 오랜 기간 외국변호사를 역임하는 등 풍부한 경험을보유하고 있음. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회 및 산하 위원회에 참석하여 회사 경영에 대한 관리 감독 및 주요 안건을 심의 의결할 것임.

2. 독립성

본 후보자는 회사의 최대주주 또는 계열사와의 거래, 겸직 등에 특정한 이해관계가 없으며, 독립적인 위치에서 경영진의 경영활동을 효과적으로 감시, 감독하며, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 노력을 아끼지 않을 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 윤성태 기타비상무이사 후보자상기 후보자는 국내 제약 및 바이오 업계에 수년간 종사하며 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속 성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 기타비상무이사로 선임하고자 함.

□ 김학균 사외이사 후보자

상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항 등에 따른 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인되었음. 또한, 오랜기간 외국변호사의 경험을 바탕으로 이사회 및 산하 위원회에 참석하여 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 후보자로 판단되어사외이사 후보로 추천함.

확인서 확인서(윤성태 기타비상무이사).jpg 확인서(윤성태 기타비상무이사)

확인서(김학균 사외이사).jpg 확인서(김학균 사외이사)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

 □ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건- 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 김학균 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
김학균 1963.03.21 사외이사 미해당 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
김학균 법무법인 태평양 변호사 2023~현재2020~20232018~20202014~20171982~19861988~2001 법무법인 태평양 변호사한국거래소 코스닥시장위원장법무법인 화현 고문금융위원회 상임위원서울대학교 법과대학미국 University of Minnesota Law School (J.D.) -
- - - - -
- -

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김학균 후보자

[상법] 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항 등에 따른 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인되었음. 또한, 오랜기간 외국변호사의 경험을 바탕으로 이사회 및 산하 위원회에 참석하여 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 후보자로 판단되어감사위원회 위원 후보로 추천함

확인서 확인서(김학균 감사위원).jpg 확인서(김학균 감사위원)

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

7( 3 )
보수총액 또는 최고한도액

3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

7( 3 )
실제 지급된 보수총액

947백만원
최고한도액

3,000백만원

※ 인원수는 당기 임기만료 및 중도퇴임한 이사를 포함하여 기재하였습니다.※ 2023년 07월 08일 박승배 사외이사의 유고로 인하여 사외이사의 중도 퇴임이 발생하였습니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.