| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 323,639 | - 매출액 | 170,053 | |
| - 부채총계 | 24,051 | - 영업이익 | 42,329 | ||
| - 자본금 | 5,615 | - 당기순이익 | 51,786 | ||
| - 자본총계 | 299,588 | *주당순이익(원) | 5,017 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 720 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,640,002,110 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(신규), 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -. 상기 2. 배당 결의/보고_가.현금 현물배당의 중간/분기배당 720원은 2025년 중간배당(150원)과 분기배당(570원)으로 기 지급한 내역입니다. - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 참고서류 2026-03-18 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 57.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 53.2 | 92.2 | 7.8 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 조동현 선임의 건 | 가결 | 56.2 | 97.2 | 2.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이기정 선임의 건 | 가결 | 30.1 | 88.7 | 11.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.4 | 92.4 | 7.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 56.2 | 97.3 | 2.7 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조동현 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | 경성대학교 대학원 약학 석사 前)건일제약 R&D 본부장 前)JW중외제약 개발 부장 前)대웅제약 개발 팀장 現)㈜휴메딕스 품질본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기정 | 1959-07 | 3 | 재선임 | 한양대학교 인문과학대학 영어영문학과 한양대학교 대학원 영어영문학과 University of Minnesota, 언어학 박사 現)제16대 한양대학교 총장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기정 | 1959-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 인문과학대학 영어영문학과 한양대학교 대학원 영어영문학과 University of Minnesota, 언어학 박사 現)제16대 한양대학교 총장 |