| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 덕평로 663번길 127-16 뉴트리바이오텍 이천공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제17기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) - 제2호 의안: 현금 배당의 건 (주당 111원) - 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제4-1호 의안: 사내이사 김용범 선임의 건 - 제5호 의안: 감사 선임의 건 제5-1호 의안: 감사 양승동 선임의 건 - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 의안 주요내용 중 "제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건"이 원안대로 통과될 경우, 당사의 상호를 '코스맥스엔비티 주식회사'로 변경할 예정입니다.
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 도입하기도 결의하였습니다. |
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| ※관련공시 |
2019-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용범 | 1974-08 | 3 | 재선임 |
(전)한국맥도날드 재무이사
(현)뉴트리바이오텍 경영기획본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양승동 | 1971-08 | 3 | 재선임 | 상근 |
(전)법무법인 현정 변호사
(현)법무법인 지암 변호사 |