| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 258,477 | - 매출액 | 146,311 | |
| - 부채총계 | 134,105 | - 영업이익 | 17,494 | ||
| - 자본금 | 10,314 | - 당기순이익 | 6,662 | ||
| - 자본총계 | 124,372 | *주당순이익(원) | 322 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 286,153 | - 매출액 | 194,269 | |
| - 부채총계 | 214,356 | - 영업이익 | -9,905 | ||
| - 자본금 | 10,314 | - 당기순이익 | -17,723 | ||
| - 자본총계 | 71,797 | *주당순이익(원) | -860 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1) 제1호 의안: 제18기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
→ 원안대로 승인 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 윤원일 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안: 기타비상무이사 이병주 선임의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-12 감사보고서 제출
2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-04 주주총회소집결의 2020-02-20 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤원일 | 1965-01 | 3 | 신규선임 |
(전) 코스맥스(주) 경영지원본부 부사장
(전) 코스맥스(주) 마케팅본부 부사장 (현) 코스맥스엔비티(주) CPO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병주 | 1979-07 | 3 | 신규선임 |
(전) 코스맥스엔비티(주) 영업마케팅총괄 부사장
(현) 코스맥스(주) 경영지원본부 부사장 |