| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 덕평로 663번길 127-16 코스맥스엔비티 이천공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제19기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가, 관계법령 개정반영) - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안:기타비상무이사 이윤종 선임의 건 제3-2호 의안:사외이사 노연홍 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '3. 의안 주요내용'의 부의안건인 정관 일부 변경의 건이 주주총회에서 승인되면 당사 본점소재지가 서울특별시에서 경기도 성남시로 이전될 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤종 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | (전) 아주그룹 경영전략본부장 (전) 아주캐피탈 대표이사 (전) 코스맥스엔비티 대표이사 (현) 코스맥스엔비티 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노연홍 | 1955-11 | 3 | 신규선임 | (전) 식품의약품안전처장 (전) 대통령실 고용복지수석비서관 (전) 가천대학교 부총장 (현) 김앤장법률사무소 고문 |
매일유업(사외이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 태양력 발전업 - 시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 |
사업범위 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |