| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 덕평로 663번길 127-16 코스맥스엔비티 이천공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제20기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안:감사 선임의 건 제3-1호 의안:감사 정승 선임의 건 - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-03-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정승 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | (전) 농림수산식품기술기획평가원 원장 (전) 농림수산식품부 제2차관 (전) 식품의약품안전처 처장 (전) 세종대학교 석좌교수 (전) 한국농어촌공사 사장 |