| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 덕평로 663번길 127-16 코스맥스엔비티 이천공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김남중 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 정승 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 제23기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. - 정기 주주총회와 관련된 자세한 사항은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남중 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 前 코스맥스비티아이 임원 前 코스맥스 공장장 前 코스맥스 마케팅부문장 現 코스맥스엔비티 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정승 | 1958-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 前 농림수산식품부 前 농림수산식품기술기획평가원 원장 前 농림수산식품부 제2차관 前 식품의약품안전처 처장 前 세종대학교 석좌교수 前 한국농어촌공사 사장 現 코스맥스엔비티 상근감사 |