| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 290,700 | - 매출액 | 209,007 | |
| - 부채총계 | 187,781 | - 영업이익 | 25,160 | ||
| - 자본금 | 10,314 | - 당기순이익 | 3,142 | ||
| - 자본총계 | 102,919 | *주당순이익(원) | 153 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 317,246 | - 매출액 | 317,985 | |
| - 부채총계 | 255,244 | - 영업이익 | 9,905 | ||
| - 자본금 | 10,314 | - 당기순이익 | -5,448 | ||
| - 자본총계 | 62,002 | *주당순이익(원) | -279 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1인 재선임, 사내이사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김남중 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 정승 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-07 참고서류 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집결의 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남중 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 前 코스맥스비티아이 임원 前 코스맥스 공장장 前 코스맥스 마케팅부문장 現 코스맥스엔비티 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정승 | 1958-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 前 농림수산식품부 前 농림수산식품기술기획평가원 원장 前 농림수산식품부 제2차관 前 식품의약품안전처 처장 前 세종대학교 석좌교수 前 한국농어촌공사 사장 現 코스맥스엔비티 상근감사 |