| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-28 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 133(역삼동) 한국타이어빌딩 18층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ·제2-1호 의안: 상호변경 ·제2-2호 의안: 기타 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현식 | 1970-01 | 3 | 재선임 |
Syracuse 경제학과 졸업
前 한국타이어 한국지역본부장 사장 現 한국타이어월드와이드 대표이사 부회장 |
| 조현범 | 1972-01 | 3 | 신규선임 |
Boston College 재정학과 졸업
前 한국타이어 마케팅본부장, 경영운영본부장 부사장 現 한국타이어 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김순기 | 1953-01 | 3 | 재선임 |
서강대 경영학 학사, 경영대학원 석사
University of Houston 경영학 박사 前 삼정KPMG 경영컨설팅 자문위원 前 서울중소기업청 중소벤처기업경영지도위원 前 서강대학교 경영대학, 경영전문대학원 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김순기 | 1953-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
서강대 경영학 학사, 경영대학원 석사
University of Houston 경영학 박사 前 삼정KPMG 경영컨설팅 자문위원 前 서울중소기업청 중소벤처기업경영지도위원 前 서강대학교 경영대학, 경영전문대학원 교수 |